锡业股份:第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告

证券代码:000960             证券简称:锡业股份         公告编号:2020-025

                      云南锡业股份有限公司

         第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2020 年第一次
临时会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2020 年 4 月
22 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与本次
会议表决的监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。本次临时会议的召开符合《公司
法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告
如下:

    一、经会议审议,通过以下议案:
    1、《云南锡业股份有限公司关于为云锡(深圳)融资租赁有限公司提供担
保的议案》

    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0

票,审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为云锡(深圳)
融资租赁有限公司提供担保的公告》。

    2、《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《云南锡业股

份有限公司 2020 年第一季度报告正文》

    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0

票,审议通过。

   经审核,监事会认为董事会对《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报
告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和交易所的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


                                     1
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报

告全文》及《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

   二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会 2020 年第一次临时会议决议》;
    2、 云南锡业股份有限公司监事关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见》。



    特此公告。



                                                  云南锡业股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇二〇年四月二十九日




                                     2

关闭窗口