云南锡业股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

债券代码:112038                 债券简称:11 锡业债


                              云南锡业股份有限公司
   关于 2012 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示:1、本次更正公告不影响公司2012年第二次临时股东大会相
关决议的最终表决结果;


    云南锡业股份有限公司(下称“本公司”)于2012年8月22日在《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露公司

《云南锡业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。由于工作人

员统计、填报相关数据失误,现将相关内容更正如下:

       一、原公告内容:
       (十)《关于公司非公开发行股票预案(修正)的议案》

    表决情况:同意 500,510,594              股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61        %;反对     64,837     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.01      %;弃权为       1,871,567     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.37 %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

       (十一)《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订)的议案》

    表决情况:同意       38,929,668        股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的      95.26     %;反对     64,837     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.16         %;弃权为    1,871,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 4.58         %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
    二、更正后公告内容:
    (十)《关于公司非公开发行股票预案(修正)的议案》

    表决情况:同意    500,510,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61     %;反对 185,414       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.04   %;弃权为      1,775,990     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.35 %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十一)《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订)的议案》

    表决情况:同意    500,535,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61     %;反对    64,837     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.01   %;弃权为      1,871,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.37 %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。



     上述公告内容的更正不会产生影响本公司“2012 年第二次临时股东大会决

议公告”中有关决议的最终表决结果。更正后的公告全文,请阅读本公告附件。

公司对本次工作失误给投资者带来的不便深表歉意,我们将进一步提升信息披露

工作质量,进一步改善相关工作。

    特此公告。




                                               云南锡业股份有限公司董事会
                                                  二零一二年八月二十四日
附件:

                        云南锡业股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况;

    2、本次会议召开期间无新提案提交表决;

    3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议时间

    现场会议时间:2012年8月22日(星期三)上午10:30

    网络投票时间:2012年8月21日-2012年8月22日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8

月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体

时间为:2011年8月21日下午15:00至2011年8月22日下午15:00。

    2、现场会议召开地点:云南省昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室

    3、召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长雷毅先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公云南锡业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文

件的规定。

    7、股东出席情况:

    出席本次股东大会的具有表决权的股东(股东代理人)共 51 人,代表股份
共计 502,471,998        股,占公司股份总数的        55.4287   %。其中:

    出席现场会议的股东(股东代理人)共 5 人,代表股份共计 464,890,484 股,

占公司股份总数的 51.2830 %;通过网络投票的股东共 46 人,代表股份共计

37,581,514 股,占公司股份总数的              4.1457 %。

    8、其他人员出席情况:

    公司部分董事、监事、高管人员、及保荐代表人、律师、会计师等出席了会

议。

       二、议案审议表决情况

    公司本次股东大会审议相关议案以现场记名投票和网络投票相结合方式进

行 表 决 。 议 案 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯

(www.cninfo.com.cn)2012年8月7日刊登的《2012年第二次临时股东大会议案

材料》公告。

       (一)《关于公司部分董事变更的议案》

    表决情况:同意        500,457,906       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的     99.60     %;反对    130,658     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.03 %;弃权为          1,883,434    股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.37 %。

    表决结果:该议案获得通过。

       (二)《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的议案》

    表决情况:同意        500,535,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61       %;反对      55,135     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.01 %;弃权为       1,881,269       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.37      %。

    表决结果:该议案获得通过。

       (三)《关于为全资子公司云锡资源德国有限公司提供担保的议案》

    表决情况:同意        500,535,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61       %;反对      52,970     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01     %;弃权为       1,883,434       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.37        %。

    表决结果:该议案获得通过。

    (四)《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况:同意 500,535,594              股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.61     %;反对       53,700     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.01     %;弃权为       1,882,704       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.37    %。

    表决结果:该议案获得通过。

    (五)《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况:同意          500,535,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的     99.61    %;反对        52,970     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.01 %;弃权为         1,883,434       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.37 %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (六)《关于制定<云南锡业股份有限公司现金分红管理制度>的议案》

    表决情况:同意          500,538,489       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.62             %;反对     52,970     股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的     0.01    %;弃权为 1,880,539          股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.37 %。

    表决结果:该议案获得通过。

     (七)《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划>(2012-2014)

的议案》

    表决情况:同意          500,537,759       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.62 %;反对 52,970            股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.01 %;弃权为 1,881,269            股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.37     %。
   表决结果:该议案获得通过。

     (八)《关于调整 2012 年年度套期保值计划的议案》

   表决情况:同意        500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61       %;反对 52,970 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.01     %;弃权为    1,908,434       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.38     %。

   表决结果:该议案获得通过。

    (九)《关于调整非公开发行股票方案的议案》(分项表决)

    1、发行股票的种类和面值

   表决情况:同意        500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的    99.61     %;反对    367,950    股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.07       %;弃权为    1,593,454     股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.32       %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    2、发行方式

   表决情况:同意        500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的     99.61    %;反对     253,967     股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.05       %;弃权为    1,707,437     股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.34      %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    3、发行对象及认购方式

   表决情况:同意        500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61       %;反对 366,650       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.07     %;弃权为       1,594,754     股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.32       %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    4、发行数量
   表决情况:同意      500,510,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61      %;反对    253,967      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的   0.05    %;弃权为 1,707,437       股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.34       %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    5、定价基准日、发行价格的定价原则

   表决情况:同意      500,510,594        股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的   99.61     %;反对    408,050     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.08      %;弃权为    1,553,354     股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.31      %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    6、锁定期安排

   表决情况:同意      500,510,594        股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的   99.61     %;反对    253,967     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.05      %;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.34       %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    7、上市地点

   表决情况:同意      500,510,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61      %;反对 253,967       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.05       %;弃权为    1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.34     %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

   表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    8、关于募集资金数量和用途(分项表决):

   A、10 万吨铜项目:

   表决情况:同意      500,510,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61      %;反对 253,967       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.05 %;弃权为       1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.34 %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目:

   表决情况:同意     38,929,668    股,占出席本次股东大会的非关联股东所持

有效表决权股份总数的      95.20    %;反对   253,967   股,占出席本次股东大会

的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.62        %;弃权为 1,707,437      股,占

出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.18         %;同意股份

表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按

照《深圳证券交易所股票上市规则》中“关联交易的程序与披露”10.2.2 的规

定,审议该收购项目时,公司三名关联股东回避了表决。

    表决结果:该项目以特别决议方式获得通过。

    C、10 万吨铅项目、10 万吨铜项目配套土地使用权收购项目:

   表决情况:同意     38,929,668    股,占出席本次股东大会的非关联股东所持

有效表决权股份总数的      95.20    %;反对   253,967   股,占出席本次股东大会

的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.62         %;弃权为   1,707,437    股,

占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.18         %;同意股

份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,

按照《深圳证券交易所股票上市规则》中“关联交易的程序与披露”10.2.2 的

规定,审议该收购项目时,公司三名关联股东回避了表决。

    表决结果:该项目以特别决议方式获得通过。

    D、个旧矿区矿产资源勘查项目

    表决情况:同意     500,510,594    股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61    %;反对 253,967      股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.05     %;弃权为    1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.34    %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
    E、偿还银行贷款

    表决情况:同意    500,510,594       股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的   99.61 %;反对 253,967      股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.05     %;弃权为   1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.34    %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

    表决情况:同意    500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61    %;反对 253,967       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.05    %;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.34   %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    10、决议有效期限

    表决情况:同意    500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61    %;反对 253,967       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.05     %;弃权为   1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.34    %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十)《关于公司非公开发行股票预案(修正)的议案》

    表决情况:同意    500,510,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61    %;反对 185,414       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.04    %;弃权为    1,775,990     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.35 %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十一)《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订)的议案》

    表决情况:同意    500,535,594      股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.61    %;反对    64,837     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01    %;弃权为     1,871,567     股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.37    %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十二)关于《云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任

公司签订的附生效条件资产转让合同之补充合同(一)》的议案

    表决情况:同意      38,954,668     股,占出席本次股东大会的非关联股东所持

有效表决权股份总数的 95.26         %;反对   55,135 股,占出席本次股东大会的非

关联股东所持有效表决权股份总数的 0.13 %;弃权为          1,881,269 股,占出席

本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的          4.60   %;同意股份表

决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照

《深圳证券交易所股票上市规则》中“关联交易的程序与披露”10.2.2 的规定,

审议该议案时,公司三名关联股东回避了表决。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十三)关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订《矿产资源勘察

协议书》的议案

    表决情况:同意      38,929,668 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持

有效表决权股份总数的      95.20     %;反对 52,970   股,占出席本次股东大会的

非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.13 %;弃权为 1,908,434           股,占出

席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.67          %;同意股份表

决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照

《深圳证券交易所股票上市规则》中“关联交易的程序与披露”10.2.2 的规定,

审议该议案时,公司三名关联股东回避了表决。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十四)《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

    表决情况:同意      38,929,668     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 95.20    %;反对     64,837     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.16   %;弃权为 1,896,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 4.64     %;同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股

份总数的 2/3。其中,按照《深圳证券交易所股票上市规则》中“关联交易的程

序与披露”10.2.2 的规定,审议该议案时,公司三名关联股东回避了表决。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

    (十五)《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公

开发行股票相关事宜的议案》

    表决情况:同意     500,510,594    股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的     99.61   %;反对   64,837   股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.01    %;弃权为     1,896,567   股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.38      %;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。

    表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由云南千和律师事务所王晓东律师、李瑞律师出席并出具了

《关于云南锡业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。法律

意见书出具的结论性意见是:公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议的

股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的

各项决议合法、有效。

     四、备查文件

    1. 经与会董事和会议记录人签字确认的2012年第二次临时股东大会决议、会

议记录;

    2. 云南千和律师事务所出具的《云南千和律师事务所关于云南锡业股份有限

公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。


                                             云南锡业股份有限公司董事会
                                                二零一二年八月二十三日

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