华东医药:2020年度股东大会决议公告

证券代码:000963         证券简称:华东医药          公告编号: 2021-045



                       华东医药股份有限公司

                   2020年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示:

    1、本次股东大会无否决提案情形,也不涉及变更以往股东大会已通过决议

的情形;

    2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指:除公司董事、

监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



   一、会议召开情况

   1、召开时间:2021年5月21日(星期五)下午14:00-15:00

   2、召开地点:公司会议室

   3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

   4、召集人:董事会

   5、主持人:董事长 吕梁

   6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范

性文件的规定。




                                  1
   二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东 118 人,代表股份 1,035,927,701 股,占上市公司
总股份的 59.2023%。
    其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 1,007,505,524 股,占上市公司
总股份的 57.5780%。
    通过网络投票的股东 104 人,代表股份 28,422,177 股,占上市公司总股份的
1.6243%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 116 人,代表股份 30,369,544 股,占上市公司总
股份的 1.7356%。
    其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 1,947,367 股,占上市公司总股
份的 0.1113%。
    通过网络投票的股东 104 人,代表股份 28,422,177 股,占上市公司总股份的
1.6243%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。



   三、提案审议表决情况

   提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。

   1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 1,035,647,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,089,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0777%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9223%。


                                    2
   2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 1,035,647,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,089,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0777%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9223%。



   3、审议通过《公司2020年财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 1,035,647,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,089,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0777%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9223%。



   4、审议通过《公司2020年度报告及摘要》
    总表决情况:
    同意 1,035,647,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,089,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0777%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 280,100 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9223%。

                                    3
   5、审议通过《公司2020年度利润分配方案》
    公司 2020 年度的利润分配方案为:以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
1,749,809,548 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本,总计派发现金红利 402,456,196.04 元(含税),剩余未
分配利润结转以后年度分配。
    总表决情况:
    同意 1,033,879,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8023%;反对
1,900,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1835%;弃权 146,800 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,321,804 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2573%;反对
1,900,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2594%;弃权 146,800 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4834%。



   6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交

易的提案(远大集团关联)》
    总表决情况:
    同意 302,942,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3287%;反对 4,340
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 2,043,120 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.6699%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,322,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2582%;反对 4,340
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 2,043,120 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.7275%。
    审议本提案时,关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决,该股东合计
持有的 730,938,157 股不计入上述有表决权股份的总数。




                                     4
   6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交

易的提案(华东集团关联)》
    总表决情况:
    同意 759,324,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7395%;反对 1,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 1,981,960 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2603%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,386,584 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.4706%;反对 1,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%;弃权 1,981,960 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.5261%。
    审议本议案时,关联股东杭州华东医药集团有限公司回避表决,该股东合计
持有的 274,620,000 股不计入上述有表决权股份的总数。



   6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交

易的提案(其他关联)》
    总表决情况:
    同意 1,033,942,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8084%;反对
1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 1,983,760 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1915%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,384,784 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.4646%;反对 1,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%;弃权 1,983,760 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%。



   7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控

报告审计机构的提案》
    总表决情况:
    同意 1,028,084,012 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2428%;反对

                                    5
7,563,489 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7301%;弃权 280,200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,525,855 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.1725%;反对
7,563,489 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.9048%;弃权 280,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9226%。



   8、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案》
    总表决情况:
    同意 1,035,734,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9813%;反对
1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 192,660 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,175,884 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3623%;反对 1,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%;弃权 192,660 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6344%。



   9、审议通过《关于修订<公司章程>(增加经营范围)的提案》
    总表决情况:
    同意 1,035,779,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%;反对
1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 146,820 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,221,724 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5133%;反对 1,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%;弃权 146,820 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4834%。

   本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


                                     6
   10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
    总表决情况:
    同意 1,014,819,552 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9624%;反对
20,957,989 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0231%;弃权 150,160 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,261,395 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.4957%;反对
20,957,989 股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0099%;弃权 150,160 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4944%。



   11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的提案》
    总表决情况:
    同意 1,014,819,552 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9624%;反对
20,957,989 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0231%;弃权 150,160 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,261,395 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.4957%;反对
20,957,989 股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0099%;弃权 150,160 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4944%。



   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

   2、律师姓名:吕晓红、王淳莹

   3、结论性意见:本所律师认为,华东医药本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决

结果合法、有效。


                                    7
五、备查文件

1、公司2020年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所对公司2020年度股东大会出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                       华东医药股份有限公司董事会

                                                    2021年5月21日




                                8

关闭窗口