诚志股份:第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

证券代码:000990         证券简称:诚志股份               公告编号:2021-017



                             诚志股份有限公司

            第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2021 年第一次临时会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以当面告知方式通知全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
   (1)会议时间:2021 年 4 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开
   (2)监事出席会议情况:应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
   (3)主持人:监事会主席朱玉杰先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确认 2016 年度发行股份购买资产交易业绩承诺完成的
议案》

    经审核,监事会认为:本次全球新冠疫情爆发属不可抗力,公司全资子公司
南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)不能预见、不能避免、不
能克服。南京诚志及时对相关情况进行了通知,并已通过多方努力及时开展自救
减损,2016 年-2020 年扣非后净利润累计完成率为 95.40%,考虑到 2020 年新冠
疫情的不可抗力因素,监事会认为可视同完成业绩承诺。本次确认业绩承诺完成
的方案符合《中华人民共和国民法典》等法规以及业绩完成情况确认符合相关规
范性法律文件的规定,同时也符合《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于确认 2016 年度发行股份购买
资产交易业绩承诺完成的公告》。
    由于本议案涉及关联交易,关联监事朱玉杰回避表决,由 2 名非关联监事进
行表决。

    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案 1 尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。




    特此公告。


                                               诚志股份有限公司
                                                     监事会
                                                2021 年 4 月 19 日

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