闽东电力:第七届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:000993    证券简称:闽东电力     公告编号:2020 董-09

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第十九次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 6 月 23 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十九次临时会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,名

单如下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、

刘宁、郑守光。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

的议案》;

    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向兴业银行
股份有限公司宁德分行申请综合授信额度, 敞口授信额度人民币

20000 万元,授信期限一年,授信品种为一年期流动资金贷款,授信

担保方式以本公司持有的福建穆阳溪水电开发有限公司 98%股权做

质押担保, 利率授权董事长在签订借款合同时确定。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2020 年 6 月 29 日

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