闽东电力:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:000993    证券简称:闽东电力    公告编号:2020 董-11

                   福建闽东电力股份有限公司

               第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第五次会议于 2020 年 8 月 27 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟

泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,名单如

下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、

郑守光。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事、公司

董事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2020 年半年度报告》及摘要;

    具体内容详见同日发布的《公司 2020 年半年度报告》及摘要

(2020 临-29)及全文。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    2、审议《公司 2020 年度 1 至 6 月份募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》;

    具体内容详见同日披露的《公司 2020 年度 1 至 6 月份募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(2020 临-30)。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    独立意见:经审核,我们认为公司 2020 年度 1 至 6 月份募集资

金年度存放与实际使用情况的专项报告真实反映了公司 2020 年度 1

至 6 月份募集资金存放、使用、管理情况,符合《深圳证券交易所股

票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金的

实际使用情况与公司信息披露的内容一致,不存在违规使用募集资金

的行为,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。我们同意公司出具的《2020 年度 1 至 6 月份募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议《关于其他应收款坏账核销的议案》;

    根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》和相
关会计政策制度等相关规定,为了及时清理清欠往来款项,董事会同

意公司对本次其他应收款共计 4460.75 元进行坏账核销。公司对上述

款项已全额计提了坏账准备,本次核销符合相关规定,对公司当期损

益不产生影响。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    独立意见:经核查,公司本次坏账核销的事实反映了企业财务状

况,本次核销符合《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章

程》和相关会计政策制度等相关规定,对公司当期损益不产生影响。

本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分,不涉及公司

关联方,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因

此我们同意公司本次核销坏账。

    4、审议《关于制订总经理工作细则的议案》;

    具体内容详见同日披露的《福建闽东电力股份有限公司总经理工

作细则》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    5、审议《关于向霞浦县长春镇祖厝村捐赠帮扶资金事项的议

案》;

    为支持乡村振兴,履行上市公司社会责任,董事会同意公司按照

规定流程向霞浦县长春镇祖厝村捐赠帮扶资金 20 万元。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。



特此公告。



                       福建闽东电力股份有限公司董事会

                               2020 年 8 月 27 日

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