闽东电力:第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:000993           证券简称:闽东电力             公告编号:2020 监-03

                       福建闽东电力股份有限公司

                 第七届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏。

    一、会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

十一次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。

    会议由公司监事会主席范志纯先生主持,会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事出席会议的情况

    会议应到监事 5 名,实到监事 4 名,名单如下:

    范志纯、张娜、郑希富、陈武。

    监事陈宗忠先生因出差在外委托监事陈武先生代为表决。

    三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

    (一)审议《公司 2020 年半年度报告》及摘要;

    表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    监事会关于公司 2020 年半年度报告及摘要的书面审核意见如

下:

    (1)公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真

实的反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

    (3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2020 年半年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (4)我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别和连带责任

    (二)审议《公司 2020 年度 1 至 6 月份募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》;

    表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    (三)审议《关于其他应收款坏账核销的议案》。

    本次坏账核销符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,

不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核

销。

    表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。



    特此公告。

                              福建闽东电力股份有限公司监事会

                                       2020 年 8 月 27 日

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