闽东电力:第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码:000993     证券简称:闽东电力   公告编号:2020 董-12

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 9 月 7 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第二十一次临时会议于 2020 年 9 月 10 日在公司三楼会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议董事 7 名,名单如下:

郭嘉祥、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、刘宁、郑守光。

    董事林崇先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决,独立董

事胡建华先生因出差在外委托独立董事郑守光先生代为表决

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事、董事

会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于出售闽东大广场B幢 4、5、6 三层房产的议案》;

    为了优化资产结构,提高资产运营效率,增加现金流,进一步聚

焦主业并提升业绩,公司拟出售闽东大广场B幢 4、5、6 三层房产。

根据北京中企华资产评估有限责任公司福建分公司出具的《资产评估

报告》(中企华评报字(2020)第 4131 号)评估基准日为 2020 年 7

月 15 日:闽东大广场 B 幢 4、5、6 三层 12 套不动产评估价值合计为

10700114 元、室内配套家具家电设备评估价值合计为 25140 元,上

述评估值均含增值税。

    公司董事会同意公司按以下方案公开挂牌出售该处房产:

    1、出售底价:本次不动产销售价格不低于评估价,室内配套设

备价格按评估价出售,对每套房产及其室内配套设备进行捆绑出售。

    2、出售方式:委托产权交易机构分别对 12 套房产及室内配套家

具家电设备公开挂牌竞价出售。

    本次交易不会对公司本年度经营状况产生重大影响,也不存在损

害公司及全体股东利益的情形。本次交易因涉及公开挂牌,交易对方

和最终交易价格尚不明确,尚无法确定是否构成关联交易,对公司当

期损益的影响暂无法判断。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    2、审议《关于制订子公司管理办法的议案》;

    具体内容详见同日披露的《福建闽东电力股份有限公司子公司管
理办法》。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

   表决结果:议案通过。



   特此公告。



                              福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2020 年 9 月 10 日

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