中国中期:董事会决议公告

证券代码:000996         证券简称:中国中期            公告编号:2021-044



           中国中期投资股份有限公司
         第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

     中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会临时会议于 2021
年 11 月 12 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 11 月 8 日以电邮或传真方式将会
议通知送至各董事。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

     会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。具体内容详
见公司于同日在巨潮资(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》
上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件:

     第八届董事会临时会议决议。

     特此公告。

                                     中国中期投资股份有限公司董事会
                                                   2021年11月12日

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