盾安环境:2015年第三次临时股东大会决议公告

                   浙江盾安人工环境股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:
   1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事
项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是
指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开
    (1)时间
    ①现场会议时间:2015年10月8日下午15:00(星期四)
    ②网络投票时间:2015年10月7日至2015年10月8日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年
10月7日15:00至2015年10月8日15:00期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (4)会议召集人:公司董事会
    (5)现场会议主持人:董事长葛亚飞先生
    (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    2、股东出席会议情况
    参加本次股东大会表决的股东代表共7名,代表股东7名,代表有表决权的股
份总数369,720,016股,占公司股份总数的43.8354%。其中:
   出席现场会议的股东代表4名,代表4名股东,代表有表决权股份369,397,716
股,占公司股份总数的43.7972%。
    通过网络投票的股东3名,代表有表决权股份322,300股,占公司股份总数的
0.0382%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者5名,代表有表决权股份
10,290,600股,占公司股份总数的1.2201%。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议通过了《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
    表决结果:同意9,968,300股,反对0股,弃权0股,回避359,429,416股,同
意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的96.8680%;
   其中,中小投资者的表决情况为:同意9,968,300股,反对0股,弃权0股,
回避359,429,416股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数
96.8680%。

    2、审议通过了《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的授权期限的议案》;
   表决结果:同意369,397,716股,反对322,300股,弃权0股,回避0股,同意
股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9128%;
   其中,中小投资者的表决情况为:同意9,968,300股,反对322,300股,弃权
0股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数96.8680%。

    3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
   表决结果:同意369,397,716股,反对322,300股,弃权0股,回避0股,同意
股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9128%;
   其中,中小投资者的表决情况为:同意9,968,300股,反对322,300股,弃权
0股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数96.8680%。


    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出
具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章
程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召
集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


    四、备查文件

    1、与会董事签署的 2015 年度第三次临时股东大会决议;
    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公
司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                  2015 年 10 月 9 日

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