盾安环境:关于日常关联交易的公告

 证券代码:002011               证券简称:盾安环境              公告编号:2018-106

                   浙江盾安人工环境股份有限公司
                        关于日常关联交易的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

         一、日常关联交易概述
     因日常经营需要,浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或
 “公司”)与浙江盾安精工集团有限公司等关联方之间发生购买及销售商品、出租
 及承租房产、提供劳务、垫付水电费等关联交易,2018 年 1 月至 11 月 30 日公
 司与上述关联方之间发生的日常关联交易情况如下:
                                                                     单位:人民币 万元
关联交                                           关联交易内   2018 年 1-11 月   上年实际发
                       关联人
易类别                                               容         发生金额          生金额
                 盾安控股集团有限公司               食品           2.09             0
             浙江华益精密机械股份有限公司           配件          167.01          181.96
            青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司          食品           1.92            2.43
                 安徽红星阀门有限公司            阀门类产品       104.56          290.22
              浙江易企选网络科技有限公司            食品          185.65          215.03
               浙江盾安自控科技有限公司           水暖配件        731.88          493.26
向关联
              浙江盾安轻合金科技有限公司           合金件         20.99           292.95
人购买
               浙江森禾集团股份有限公司             花卉           0.45            1.47
  商品
             浙江盾安智控科技股份有限公司         水暖配件        196.15          248.97
               南通市电站阀门有限公司               配件          949.88          993.74
               杭州姚生记食品有限公司               食品         1,168.07        1,022.39
             浙江盾安轨道交通设备有限公司           配件          499.04          63.74
                 杭州民泽科技有限公司              水电费          18.6            24.6
                                小计                             4,046.29        3,830.76
                                                 水电费、租
                 盾安控股集团有限公司                             197.44          119.96
接受关                                           车、网络费
联方劳      诸暨市盾安控股集团管理培训中心         会务费         20.97           38.09
  务           杭州盾安物业管理有限公司          物业管理费       335.5           518.05
                                小计                              553.91          676.1
               浙江盾安精工集团有限公司            水电费          0.01             0
向关联
                                                 设备及水电
方销售       浙江盾安智控科技股份有限公司                          5.31           180.79
                                                     费
  商品
             浙江华益精密机械股份有限公司          水电费          6.65            17.1
                                             1
             浙江多吉盛供应链技术有限公司        制冷配件       2.81       273.6
                                                天燃气\水电
              浙江盾安轻合金科技有限公司                        2.41      492.85
                                                    费
              内蒙古盾安光伏科技有限公司         压力容器      151.55      27.35
          沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司      维保费        3.74       17.1
                内蒙古金石镁业有限公司             风机         180.6        0
             浙江盾安轨道交通设备有限公司         配件等        5.03       12.26
                                  小计                         358.11     1021.05
               杭州盾安物业管理有限公司           维修费        42.74        0
                                                加工费、冷库
              浙江盾安轻合金科技有限公司                        5.45         0
                                                    等
                                                维修费、检测
             浙江盾安智控科技股份有限公司                       0.54         0
向关联                                          费、网络费
方提供                                          材料加工费、
             浙江华益精密机械股份有限公司                       2.75         0
  劳务                                            检测费等
             浙江多吉盛供应链技术有限公司         维修费       142.91      0.63
             浙江盾安轨道交通设备有限公司         检测费         0.2         0
              内蒙古盾安光伏科技有限公司          维修费        1.71         0
                                  小计                          196.3      0.63
                 盾安控股集团有限公司              房租         24.97      51.8
接受关         浙江盾安精工集团有限公司            房租          177        175
联方租         杭州盾安物业管理有限公司            房租         10.69        0
  赁             杭州民泽科技有限公司              房租        361.86     473.72
                                  小计                         574.52     700.52
向关联          内蒙古金石镁业有限公司          设备租赁费     713.35     749.28
方提供
                                  小计                         713.35     749.28
  租赁
                           合计                                6,442.48   6,978.34


         公司于 2018 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于
 日常关联交易的议案》,关联董事姚新义、冯忠波、李建军、江挺候回避表决,
 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股
 票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
         二、关联方介绍及关联关系

         (一)基本情况
         1、公司名称:浙江盾安精工集团有限公司
         企业性质:有限责任公司
         住所:浙江诸暨店口工业区

                                            2
    法定代表人:王行
    注册资本:57,662.65万元
    经营范围:研发、制造、销售:电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农
机配件、五金配件;批发零售:金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品(除
危险化学品);实业投资;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    最近一年一期财务数据:
    截 至 2017 年 12 月 31 日 , 该 公 司 总 资 产 为 1,765,910.49 万 元 , 净 资 产 为
655,081.89万元;2017年度实现营业收入2,682,872.41万元,净利润为22,629.89万
元。(经审计)
    截至2018年9月30日,该公司总资产为1,770,262.00万元,净资产为549,047.57
万元;2018年1-9月营业收入为1,543,566.44万元,净利润为-9,012.84万元。(未
经审计)
    关联关系:浙江盾安精工集团有限公司为公司控股股东,持有公司 29.48%
的股份。
    2、公司名称:盾安控股集团有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:杭州市滨江区泰安路239号
    法定代表人:姚新义
    注册资本:200,000.00万元
    经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、
融资担保、代客理财等金融服务);服务:对集团内部的投资、控股、资产管理、
资本运作,经济信息咨询,物业管理;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配
件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(除化
学危险品及易制毒化学品)、燃油料、煤炭(无储存)、矿产品;货物进出口(法
律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后
方可经营);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计
算机软硬件、计算机系统集成。
    最近一年一期财务数据:

                                          3
    截 至 2017 年 12 月 31 日 , 该 公 司 总 资 产 为 6,488,344.79 万 元 , 净 资 产 为
2,251,767.42万元;2017年度实现营业收入5,861,498.21万元,净利润为140,589.01
万元。(经审计)
       截 至 2018 年 9 月 30 日 , 该 公 司 总 资 产 为 6,677,328.46 万 元 , 净 资 产 为
2,002,998.77万元;2018年1-9月营业收入为3,457,897.56万元,净利润为35,778.71
万元。(未经审计)
       关联关系:盾安控股集团有限公司持有公司 9.71%的股份,且为公司控股股
东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东,持有其 65.32%的股权。
    3、公司名称:浙江华益精密机械股份有限公司
       企业性质:股份有限公司
       住所:诸暨市店口镇工业区
       法定代表人:姚海峰
       注册资本:3,000万元
       经营范围:研究、设计、生产:阀门与驱动装置、焊枪及焊接、焊割零部件、
液压和气压动力机械及元件、减压器、通用零部件及配件、制冷配件、卫浴配件、
水暖管件及五金配件;销售自产产品,从事自产产品的进出口业务及技术的进出
口的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       最近一年财务数据(母公司数据):
       截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 18,446.02 万元,净资产为 8,180.94
万元;2017 年度实现营业收入 26,233.99 万元,净利润为 3,692.27 万元。(经审
计)
       截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产为 19,236.56 万元,净资产为 9,758.98
万元;2018 年 1-6 月营业收入为 14,959.66 万元,净利润为 1,578.04 万元。(未
经审计)
       关联关系:2018 年 5 月 8 日前,盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾
安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权,浙江
盾安智控科技股份有限公司持有浙江华益精密机械股份有限公司 75%的股权。根
据实质重于形式的原则,浙江华益精密机械股份有限公司仍认定为公司关联方。
    4、公司名称:杭州姚生记食品有限公司

                                             4
    企业性质:有限责任公司
    住所:杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号
    法定代表人:周学军
       注册资本:2,000万元
       经营范围:生产(烘炒类、油炸类):水果干制品(葡萄干、水果脆片、荔
枝干制品、其他)、炒货食品(瓜子类、山核桃、花生类)及坚果制品;收购:
农副渔产品(除粮、油、麻、烟叶、蚕茧、畜禽),批发、零售:预包装食品、
散装食品(含冷藏冷冻食品);货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的经营
项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);含含下属分
支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
       最近一年一期财务数据:
       截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 24,087.06 万元,净资产为 12,302.45
万元;2017 年度实现营业收入 37,012.89 万元,净利润为 1,987.53 万元。(经审
计)
       截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 22,727.53 万元,净资产为 13,707.08
万元;2018 年 1-9 月营业收入为 24,745.62 万元,净利润为 1,404.62 万元。(未
经审计)
       关联关系:公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚
生记食品有限公司 37.50%的股权。
       5、公司名称:浙江多吉盛供应链技术有限公司
       企业性质:一人有限责任公司(私营法人独资)
       住所:杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
       法定代表人:姚新泉
       注册资本:10,000万元
       经营范围:不带储存经营:易制爆危险化学品(具体经营范围详见浙杭安经
字【2017】06004953号《危险化学品经营许可证》);技术咨询、技术服务、技
术咨询、成果转让:供应链技术、通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体
技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术;批发、零售:机械设备、焊接材料、机

                                         5
电产品、五金交电、电子产品、化工产品(除化学危险品及易制毒品)、日用百
货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车、化
肥、第一类医疗器械、第二类医疗器械;服务:机械设备租赁、机电设备安装维
修[除电力设施承装(修、试)]、五金工具维修、企业管理咨询、供应链管理、
仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品)、工程招标代理、第二类增值电信业
务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)、普通货运;货物进出口(法律、
行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可
经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为84434.56万元,净资产为22046.77万
元;2017年度实现营业收入141726.92万元,净利润为4183.54万元。(经审计)
    截至2018年9月30日,该公司总资产为106389万元,净资产为16805.85万元;
2018年1-9月营业收入为80307.36万元,净利润为272.07万元。(未经审计)
    关联关系:浙江多吉盛供应链技术有限公司法人代表及董事长姚新泉先生在
公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担
任副董事长。
    6、公司名称:青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:青海省海南藏族自治州共和县龙羊峡镇
    法定代表人:应米燕
    注册资本:5,800万元
    经营范围:水生植物种植,水生动物养殖,水产苗种生产,水生生物采捕和
销售;渔需物资供销;旅游、垂钓及休闲渔业。渔业相关咨询、培训、管理服务;
渔业相关产品代理;鱼产品加工;鱼卵、鱼产品、渔业设施进出口贸易。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 46,030.33 万元,净资产为 20,400.36
万元;2017 年度实现营业收入 20,687.59 万元,净利润为 5,345.89 万元。

                                      6
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 48,770.68 万元,净资产为 24,748.76
万元;2018 年 1-9 月营业收入为 14,871.45 万元,净利润为 4,253.05 万元。
    关联关系:2018 年 5 月 8 日前,盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾
安实业有限公司持有青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 100%的股权。根据实质
重于形式的原则,青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司仍认定为公司关联方。
    7、公司名称:内蒙古金石镁业有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗腾格里经济技术开发区
    法定代表人:赵校军
    注册资本:10,000万元
    经营范围:货物进出口。镁及镁合金制品、焦炭、兰炭、化工原料及产品(除
危险品)、硅铁、水泥及水泥制品、砖块的销售;热力生产和供应。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为278,595.71万元,净资产为24,864.95
万元;2017年度实现营业收入135,151.02万元,净利润为6,012.35万元。(经审计)
    截至2018年09月30日,该公司总资产为318,656.41万元,净资产为31,270.04
万元;2018年1-9月营业收入为137,662.14万元,净利润为6,086.79万元。(未经
审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司控股子公司浙江柒鑫合金材料有限公司持
有内蒙古金石镁业有限公司 90%的股权。
    8、公司名称:安徽红星阀门有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路 855 号
    法定代表人:姚统
    注册资本:5,100 万元
    经营范围:阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、
铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售;自营
和代理各类商品及技术进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品及技术除

                                      7
外)。
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为17,071.96万元,净资产为-2,050.78万
元;2017年度实现营业收入10,722.81万元,净利润为-1,063.38万元。(经审计)
    截至2018年9月30日,该公司总资产为18,388.51万元,净资产为-3,129.32万
元;2018年1-9月营业收入为9,786.53万元,净利润为-1,078.54万元。(未经审计)
    关联关系:2018 年 5 月 8 日前,盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾
安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权,浙江
盾安智控科技股份有限公司持有安徽红星阀门有限公司 84.81%的股权。根据实
质重于形式的原则,安徽红星阀门有限公司仍认定为公司关联方。
    9、公司名称:杭州盾安物业管理有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:杭州市滨江区泰安路 239 号二楼
    法定代表人:杨洪峰
    注册资本:500 万元
    经营范围:服务:路外停车场经营、饮品:零售:预包装食品(涉及前置审
批项目的在有效期内方可经营)。服务:物业管理,房地产中介;其他无需报经
审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
    最近一年一期财务数据:
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 786.78 万元,净资产为 161.03 万元;
2017 年度实现营业收入 1,786.56 万元,净利润为 347.14 万元。(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 1,302.11 万元,净资产为 96.35 万
元;2018 年 1-9 月营业收入为 1,932.67 万元,净利润为 64.69 万元。(未经审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司控股子公司杭州民泽科技有限公司持有杭
州盾安物业管理有限公司 100%的股权。
    10、公司名称:诸暨市盾安控股集团管理培训中心
    企业性质:民办非企业
    住所:诸暨店口镇中里村

                                      8
    法定代表人:王行
    注册资本:100万元
    经营范围:中层以上干部管理培训,中层以上干部会议,高级技工培训;民
兵武装训练培训
    最近一年一期财务数据:
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 342.53 万元,净资产为-245.10
万元;2017 年度实现营业收入 156.57 万元,净利润为-84.05 万元。(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 347.57 万元,净资产为-323.15 万
元;2018 年 1-9 月营业收入为 95.07 万元,净利润为-78.05 万元。(未经审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司为诸暨市盾安控股集团管理培训中心全资
社团法人。
    11、公司名称:浙江盾安轻合金科技有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:诸暨店口文昌路
    法定代表人:王行
    注册资本:5,000万元
    经营范围:一般经营项目:铝合金、镁合金、钛合金材料的研究、开发、销
售;汽车零部件及配件、摩托车零件及配件、家用电力器具、电子仪表、电动工
具、通信设备、通用零部件、模具的研究、开发、设计、制造、加工、销售及售
后服务;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 32,471.71 万元,净资产为 3,209.96
万元;2017 年度实现营业收入 6,832.45 万元,净利润为 37.08 万元。(未经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 34,415.89 万元,净资产为 2,687.83
万元;2018 年 1-9 月营业收入为 5,181.35 万元,净利润为-522.13 万元。(未经
审计)
    关联关系:公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安轻合金科
技有限公司 100%的股权。

                                      9
    12、公司名称:内蒙古盾安光伏科技有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
    法定代表人:齐林喜
    注册资本:100,000万元
    经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:生产、销售:多晶硅、单晶
硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统、多晶
硅副产物综合利用产品;生产:氧(压缩的或液化的)、氮(压缩的或液化的);氩(压缩
的或液化的)批发(无储存设施、无仓储);矿产品、建材及化工产品(危险化学品除
外)、机械设备、五金产品及电子产品、劳保用品、办公用品、包装材料购销;厂
房及建筑物、仓库房屋建筑物的施工;管道工程建筑、电气安装、管道和设备安
装;产品特征、特性检验服务;信息技术咨询服务;生产制造咨询服务;机械设备维
修及租赁;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为43,4675.45万元,净资产为126,229.27
万元;2017年度实现营业收入86,666.94万元,净利润为15,415.33万元。(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 454,147.77 万元,净资产为
128,842.39 万元;2018 年 1-9 月营业收入为 61,784.26 万元,净利润为 2,726.59
万元。(未经审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司持有嘉兴智硅投资合伙企业(有限合伙)
33.32%的股权,嘉兴智硅投资合伙企业(有限合伙)持有内蒙古盾安光伏科技有
限公司 100%股权。
    13、公司名称:浙江盾安智控科技股份有限公司
    企业性质:股份有限公司
    住所:诸暨市店口镇工业区
    法定代表人:赵智勇
    注册资本:10,050万元
    经营范围:自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、楼宇自控系

                                    10
统产品的研发、设计、制造、销售;研究、开发、设计、制造、加工、销售、检
修:阀门与驱动装置、泵、液压和气压动力机械及元件、通用零部件及配件、通
用仪器仪表;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
    最近一年一期财务数据(母公司数据):
    截至2017年12月31日,该公司总资产为51,316.75万元,净资产为21,999.04
万元;2017年度实现营业收入30,940.43万元,净利润为2,877.19万元。(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 51,235.84 万元,净资产为 23,250.96
万元;2018 年 1-9 月营业收入为 21,840.67 万元,净利润为 1,251.92 万元。(未
经审计)
    关联关系:2018 年 5 月 8 日前,盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾
安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权。根据
实质重于形式的原则,浙江盾安智控科技股份有限公司仍认定为公司关联方。
    14、公司名称:浙江盾安自控科技有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:诸暨市店口镇湖西村
    法定代表人:王建表
    注册资本:3,000万
    经营范围:研发、设计、制造、销售、安装施工:自动化、智能化控制系统
及产品,计量仪器、仪表,软件产品(具体经营项目以许可证或批准文件核定的为
准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为5,749.68万元,净资产为4,660.97万元;
2017年度实现营业收入1,349.38万元,净利润为95.21万元。(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 5,047.73 万元,净资产为 4,265.29
万元;2018 年 1-9 月营业收入为 1,478.63 万元,净利润为-395.68 万元。(未经
审计)
    关联关系:2018 年 5 月 8 日前,盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾
安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技股份有限公司 44.49%的股权,浙江

                                     11
盾安智控科技股份有限公司持有浙江盾安自控科技有限公司 90%的股权。根据实
质重于形式的原则,浙江盾安自控科技有限公司仍认定为公司关联方。
    15、公司名称:杭州民泽科技有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:杭州市滨江区滨安路1190号
    法定代表人:杨洪峰
    注册资本:28,800万元
    经营范围:零售:预包装食品;技术开发、技术服务、成果转让:信息技术、
电子机械及相关产品;科技投资;销售:电子机械及相关产品;服务:自有房屋
租赁、物业管理;其他无需报经审批的一切合法项目。
    最近一年一期财务数据(母公司数据):
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 168,709.71 万元,净资产为
90,900.38 万元;2017 年度实现营业收入 41,168.41 万元,净利润为 4,146.95 万元。
(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 709,097.32 万元,净资产为 90,890.44
万元;2018 年 1-9 月营业收入为 17,938.92 万元,净利润为 32657.05 万元。(未
经审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司持有杭州民泽科技有限公司 86.81%的股
权。
    16、公司名称:浙江森禾集团股份有限公司
    企业性质:股份有限公司
    住所:杭州市江干区钱江新城香樟路2号泛海国际中心A幢19-20楼
    法定代表人:喻波
    注册资本:24,000万元
    经营范围:花卉、林木、草坪、蔬菜的生产、销售;园林绿化工程、市政工
程、园林古建筑工程的设计、施工、养护;经营进出口业务;花盆、天然及人造
景石、植物栽培基质、有机肥的研究、开发、销售和技术咨询,实业投资。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:

                                      12
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 688,953.54 万元,净资产为
209,803.30 万元;2017 年度实现营业收入 243,353.34 万元,净利润为 10,568.66
万元。(经审计)
    截至 2018 年 9 月 30 日,该公司总资产为 699,266.81 万元,净资产为
204,667.77 万元;2018 年 1-9 月营业收入为 89,854.67 万元,净利润为-4,787.27
万元。(未经审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安实业有限公司持有浙
江森禾集团股份有限公司 60.25%的股权。
    17、公司名称:浙江盾安轨道交通设备有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:诸暨市陶朱街道千禧路22号
    法定代表人:冯忠波
    注册资本:3,333.33万元
    经营范围:制造、销售、研究、开发、维修:轨道交通设备、运输设备、通
风设备及零部件,电气机械及器材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为14138.38万元,净资产为-581.48万元;
2017年度实现营业收入715.61万元,净利润为-1863.70万元。(经审计)
    截至2018年9月30日,该公司总资产为14332.12万元,净资产为-2282.93万元;
2018年1-9月营业收入为874.29万元,净利润为--1701.45万元。(未经审计)
    关联关系:盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安实业有限公司持有浙
江盾安轨道交通设备有限公司70%的股权;浙江盾安轨道交通设备有限公司法定
代表人冯忠波同时担任浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长、副总裁。
    18、公司名称:南通市电站阀门有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:如皋经济开发区盾安路1号
    法定代表人:姚统
    注册资本:5,100万元

                                    13
    经营范围:电站阀门、电站辅机制造、销售;阀门检修;发电机组配件、发
电成套设备销售;电站阀门生产技术研究、开发、转让、咨询服务;自营和代理
各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年一期财务数据:
    截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产为 24,649.91 万元,净资产为 8,209.77
万元; 2017 年度实现营业收入 17,207.12 万元,净利润为 1,023.94 万元。(经
审计)
    截至2018年9月30日,该公司总资产为27,169.13万元,净资产为9,434.62万元;
2018年1-9月营业收入为14,453.49万元,净利润为1,224.86万元。(未经审计)
    关联关系: 盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司
2018年5月8日前持有浙江盾安智控科技股份有限公司44.49%的股权,浙江盾安智
控科技股份有限公司持有南通市电站阀门有限公司80%的股权。根据实质重于形
式的原则,南通市电站阀门有限公司仍认定为公司关联方。
   19、公司名称:浙江易企选网络科技有限公司

    企业性质:有限责任公司
    住所:杭州市滨江区长河街道泰安路239号盾安发展大厦21层2101室
    法定代表人:周学军
    注册资本:1,000万元
    经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、
计算机信息技术、电子商务技术;服务:市场营销策划、企业形象策划、会务服务、
商务信息咨询;批发、零售:家用电器、数码产品、电子产品(除电子出版物)、服
装、日用百货、工艺礼品、工艺美术品、办公用品、一般劳保用品、化妆品(除
分装)、预包装食品兼散装食品(不含冷藏冷冻食品)、初级食用农产品(除食品、
药品);零售:卷烟、雪茄烟;货物进出口(法律、行政法规禁止的经营项目除外,
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为2,234.81万元,净资产为750.28万元;

                                     14
2017年度实现营业收入11,707.03万元,净利润为-249.72万元。(未经审计)
截至2018年9月30日,该公司总资产为5,010.48元,净资产为777.2万元;2018年
1-9月营业收入为4,669.03万元,净利润为26.92万元。(未经审计)
    关联关系:公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚
生记食品有限公司37.50%的股权,杭州姚生记食品有限公司持有浙江易企选网络
科技有限公司100%的股权。
    20、沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司
    企业性质:有限责任公司
    住所:沈阳市沈河区中街路268号
    法定代表人:杨洪峰
    注册资本:1,000万元
    经营范围:许可经营项目:预包装食品兼散装食品(含冷藏、冷冻食品)、
乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食品经营;冷热饮品制售。 一
般经营项目:(外资比例小于25%)商品展览展示服务策划、企业投资策划及
管理;商场经营管理、商务信息咨询;房屋场地租赁;农副产品收购(国家限定
的除外);停车场服务、包装服务、物业管理、仓储服务(不含危险化学品);
验光配镜,皮革养护;金银饰品、日用百货、电子产品、建筑材料、钟表眼镜(不
含隐形眼镜)、珠宝首饰、纺织品、针织品、化妆品、文化体育用品、办公用品、
服装鞋帽、皮革制品、箱包、皮草、健身器材、儿童玩具、工艺美术品、汽车零
配件、五金工具、装饰材料、花卉、观赏鱼、家用电器、照相器材及配件、通信
设备及配件、计算机及软件辅助设备、孕婴用品、农副产品、计生用品(医疗器
械除外)、图书、报刊、音像制品的批发、零售;卷烟、雪茄烟零售(以上商品
进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规
定办理申请);自营商品的进出口业务;节能产品技术开发及技术咨询服务(金
融信息咨询服务除外)。(须经审批或取得许可证经营的,须经审批或取得许可
证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    最近一年一期财务数据:
    截至2017年12月31日,该公司总资产为11,694.68万元,净资产为-97,704.5万
元;2017年度实现营业收入36,602.47万元,净利润为-16,690.97万元。(经审计)

                                    15
    截至2018年9月30日,该公司总资产为7,089.83万元,净资产为-108,400.27万
元;2018年1-9月营业收入为20,982.85万元,净利润为-10,695.77万元。(未经审
计)
    关联关系:沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司的法定代表人杨洪峰同为
盾安控股集团有限公司控股子公司杭州民泽科技有限公司的法定代表人。盾安控
股集团有限公司持有杭州民泽科技有限公司 86.81%的股权。
    (二)履约能力分析
    以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定,信用良好,具有良好的
履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
       三、关联交易定价依据及审批程序
    1、关联交易的定价政策和定价依据
    公司与上述关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付
水电费等,交易价格均参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交易
数量计算;公司根据实际情况选择合适的付款方式。
    2、关联交易所履行审批程序
    公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定,并制订了《关联交易管
理办法》,规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与上述关联方之间的
关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批
程序,并分别与交易关联方签订了协议。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系,双方能保证提供对方合格
优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小,对公司当
期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
    2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司
的生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原
则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未
因上述关联交易对关联方形成依赖。
       五、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
    (一)独立董事事前认可意见

                                    16
    我们对公司 2018 年度 1-11 月的日常关联交易事项进行了事前审核,发表事
前认可意见如下:
    公司与浙江盾安精工集团有限公司等关联方之间发生购买及销售商品、出租
及承租房产、提供劳务、垫付水电费等关联交易,属于正常的商业交易行为,按
照“公平自愿、互惠互利”的原则进行;以市场价格为定价依据,定价公允合理。
    综上,我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
    (二)独立意见
    我们对第六届董事会第十二次会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行
了认真审核,并发表独立意见如下:
    1、公司与浙江盾安精工集团有限公司等关联方之间发生购买及销售商品、
出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费等关联交易,属于正常的商业交易行为,
按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行;以市场价格为定价依据,定价公允合理。
遵循客观、公允、合理的原则,利于公司长远发展,没有损害上市公司及其他股
东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。
    2、公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事进行了回避,关联交
易审议程序合法有效,符合《公司章程》的有关规定。
    综上,我们一致同意上述日常关联交易事项。
    六、备查文件
    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;
    2、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第九次会议决议;
    3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;
    4、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                                            浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                               董 事   会
                                                           2018年12月11日




                                    17

关闭窗口