盾安环境:董事会决议公告

证券代码:002011         证券简称:盾安环境          公告编号:2021-034

              浙江盾安人工环境股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   1、董事会会议通知的时间和方式

   浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。

   2、召开董事会会议的时间、地点和方式

   会议于 2021 年 4 月 22 日以现场加通讯表决方式召开,会议召开地点为浙江省
诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室。

   3、董事会会议出席情况

   本次会议应表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名;发出表决单 9 份,收到有
效表决单 9 份。

   4、董事会会议主持人和列席人员

   会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。

   5、本次董事会会议的合法、合规性

   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况

   1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
总裁工作报告》。

   2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
董事会工作报告》,本报告须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021
年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》。

    3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财



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务决算报告》,本报告须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月
23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年度财务决算报
告》(公告编号:2021-027)。

    4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利
润分配预案》,本议案须提交公司股东大会审议。公司董事会制定的2020年度利润
分配方案为:公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该
分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年
度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于巨潮
资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

   6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年
度报告及摘要》,本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020 年年度报告
摘要》(公告编号:2021-028)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》。

    7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021
年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年度审计机构,本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月
23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于续聘2021年度审
计机构的公告》(公告编号:2021-029)。

   8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董
事会处置海螺型材股权的议案》,同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格,
并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等
多种因素,以市值出售、协议转让等各种通行的方式,部分或全部出售公司持有
的上述海螺型材股份,将获得的现金股款用于投资公司主营业务。此次授权有效
期限为 1 年,经公司股东大会决议通过之日起生效。在获得股东大会批准的前提
下,公司董事会在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关
事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

    9、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定
2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。详见 2021 年 4 月 23 日刊登于



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巨潮资讯网的《2020 年年度报告全文》披露的 2020 年度董事、监事和高级管理人
员薪酬的情况。

    10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关
于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 23 刊登于巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金 2020 年度存放与实
际使用情况的专项报告》。

    11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议通过了《关
于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备、预计注销子公司债权损失及核销
资产的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网上的《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备、
预计注销子公司债权损失及核销资产的公告》(公告编号:2021-030)。

    12、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》,本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关
于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-031)。

    13、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2021-032)。

    14、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议通过了
《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020
年度股东大会,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编
号:2021-033)。


   三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;
    2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见;
    3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。




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特此公告。


                 浙江盾安人工环境股份有限公司
                             董 事 会
                          2021 年 4 月 23 日




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