盾安环境:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002011          证券简称:盾安环境         公告编号:2021-039

              浙江盾安人工环境股份有限公司

           第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式

    浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨
江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。

    3、监事会会议出席情况

    本次会议应表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名;发出表决单 5 份,收到有
效表决单 5 份。

    4、监事会会议主持人

    会议由监事会主席潘汉林先生主持。

    5、本次监事会会议的合法、合规性

    会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年第一
季度报告全文及正文》。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。



1
    特此公告。


                 浙江盾安人工环境股份有限公司
                            监 事 会
                        2021 年 4 月 26 日




2

关闭窗口