凯恩股份:第七届董事会第八次会议决议公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次
会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 2 月 24
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并
通过了如下议案:
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与深圳市卓能新
能源股份有限公司签订<股票认购合同的补充合同>的议案》。详情见刊登于 2017
年 2 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江凯恩特种材料股份有
限公司关于对外投资的公告》。
    特此公告。
                                            浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 2 月 25 日

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