凯恩股份:关于公司股东签署一致行动协议的公告

证券代码:002012           证券简称:凯恩股份          公告编号:2020-001


                     浙江凯恩特种材料股份有限公司

               关于公司股东签署一致行动协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日收到
浙江凯融特种纸有限公司(以下简称“浙江凯融”)通知,为进一步稳定公司控
制权,浙江凯融与公司股东凯恩集团有限公司(以下简称“凯恩集团”)于近日
签署了《一致行动协议》,现将相关情况公告如下:
    一、协议签署的背景情况
    2019年12月13日,公司接到股东凯恩集团的通知,公司股东凯恩集团与浙江
凯融签署了《浙江凯恩特种材料股份有限公司表决权委托协议》,按照上述协议
约定,凯恩集团将其持有的公司82,238,392股股份(占公司总股本17.5864%)对
应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等
财产性权利之外的其他权利委托浙江凯融特种纸有限公司行使,委托期限为协议
签署之日起3年。本次权益变动后,浙江凯融实际拥有凯恩集团所持公司全部股
份的表决权,成为上市公司拥有单一表决权的最大持有者,浙江凯融的实际控制
人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。具体详见公司于2019年12月14日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上登载的《关于公司控股股东签署<表决权委托协议>暨实际控制人变更的提示性
公告》(公告编号:2019-081)等相关公告。
    二、一致行动协议的主要内容
    为进一步稳定公司控制权,凯恩集团与浙江凯融签署了《一致行动协议》,
协议主要内容如下:
    甲方:凯恩集团有限公司
    乙方:浙江凯融特种纸有限公司
    (一)双方作为一致行动人,乙方在目标公司股东大会中表决的意见,甲方
均保持一致意见,具体包括如下内容:
   1、行使提案权;
   2、审议批准董事会和监事会工作报告;
   3、审议批准董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
   4、审议批准董事会和监事会成员的任免及报酬和支付方法;
   5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
   6、审议批准公司年度报告;
   7、决定公司的经营方针和投资计划;
   8、对公司增加或者减少注册资本作出决议;
   9、审议批准公司的分立、合并、解散和清算;
   10、审议公司在一年内购买、出售超过公司或担保金额超过最近一期经审计
总资产百分之三十的事项;
   11、审议批准股权激励计划;
   12、修改公司章程。
   (二)一致行动的期限:期限为自本协议签署之日起3年。
   (三)协议的变更或解除
   1、本协议自双方在协议上签字盖章之日起生效,双方在协议期限内应完全
履行协议义务,非经双方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更;
   2、双方协商一致,可以解除本协议。
   上述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。
   三、签署协议对公司的影响
   上述《一致行动协议》签署后,有利于公司控制权稳定,公司大股东、实际
控制人未发生变化,不存在损害公司及股东利益的情形。
   四、备查文件
   浙江凯融与凯恩集团签署的《一致行动协议》。
   特此公告。
                                         浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2020年1月8日

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