凯恩股份:监事会决议公告

证券代码:002012                证券简称:凯恩股份         公告编号:2021-047



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席杨亚玲主持,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论,审议并通过
了以下议案:
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    备查文件:
    1、第八届监事会第十五次会议决议。




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                                                                          监事会
                                                              2021 年 10 月 27 日

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