浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2012年半年度利润分配预案的预披露公告

                   浙江凯恩特种材料股份有限公司

           关于 2012 年半年度利润分配预案的预披露公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2012 年 7 月 27 日,公司控股股东凯恩集团有限公司向公司董事会提交了公
司 2012 年半年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:

   1、从公司未来经营发展的需要出发,为使公司的价值能够更加公允、客观
的体现,同时为投资者提供更多的保障,从长远角度回报投资者,保护中小投资
者的利益,使全体股东分享公司的经营成果,作为公司控股股东,凯恩集团有限
价提议公司 2012 年半年度利润分配预案为:以资本公积金向全体股东每 10 股转
增股本 10 股。
   2、公司控股股东凯恩集团有限公司承诺在公司有关股东大会审议上述 2012
年半年度利润分配预案时投赞成票。

    公司董事会接到上述利润分配预案提议及承诺后,公司董事计皓先生、王白
浪先生、陈万平先生、雷荣先生和田智强先生等 5 名董事对该预案进行了计论,
占公司董事会成员的半数以上,经讨论研究认为:该预案有利于公司的发展,与
公司业绩成长性相匹配,且合理、合法、合规。以上 5 名董事均书面承诺在董事
会审议上述利润分配预案时投赞成票。

    在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。

    上述利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议,尚须经公司审议 2012 年
半年度报告的董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2012 年半年度利润分配
预案,敬请广大投资者注意投资风险。



特此公告。

                 浙江凯恩特种材料股份有限公司

                                        董事会

                             2012 年 7 月 31 日





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