国光电器:2020年年度股东大会决议公告

                                  国光电器股份有限公司

                          2020 年年度股东大会决议公告
     证券代码:002045               证券简称:国光电器               编号:2021-39

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、重要提示:

     1.本次股东大会无增加、变更提案的情况。

     2.本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开情况

     1.会议召集人:公司董事会

     2.现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公



     3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

     4.会议召开时间:

     现场会议时间:2021 年 5 月 7 日(星期五)14 时 30 分

     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021 年 5 月 7 日

9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

     5.会议主持人:董事长陆宏达

     会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章

程》有关规定。

三、会议的出席情况

     出席本次股东大会的股东及委托代理人 9 名,所持有表决权的股份总数为 141,863,045


                                            1
股,占公司有表决权股份总数的 31.4811%;其中,出席现场会议的股东及股东授权的代理人

共 8 名,所持有表决权的股份总数为 141,849,345 股,占公司有表决权股份总数的 31.4780%;

参加网络投票的股东共 1 名,所持有表决权的股份总数为 13,700 股,占公司有表决权股份总

数的 0.0030%。

    本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

本次会议由公司董事长陆宏达主持。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场和网络表决的方式,审议通过以下提案,表决结果如下:


1. 《2020 年年度报告及其摘要》

    (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                   占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数      决权股份总数         弃权票数   决权股份总数     表决结果
    数             比例                           比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700             0.0097%              0           0%          通过

    (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                          占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总         反对票数         有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                    数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%              13,700              2.7716%           0              0%


2. 《2020 年度董事会工作报告》

   (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                   占与会有效表                     占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数      决权股份总数         弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                           比例                             比例

141,849,345      99.9903%        13,700             0.0097%              0           0%          通过

   (2) 中小投资者表决情况




                                                       2
                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


3. 《2020 年度监事会工作报告》

    (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

    (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


4. 《2020 年度财务决算》

    (1)     总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

    (2)中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


5. 《2020 年度利润分配预案》

   (1)      总的表决情况



                                                     3
与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

   (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


6. 《内部控制规则落实自查表》

   (1) 总的表决情况
与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

   (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


7. 《2021 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

   (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过



   (2)中小投资者表决情况




                                                     4
                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


8. 《关于对外提供担保的议案》

    (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                   占与会有效表                  占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数      决权股份总数       弃权票数   决权股份总数     表决结果
    数             比例                           比例                          比例

141,368,745      99.6516%       494,300            0.3484%             0           0%          通过

    (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

     0                  0%                494,300             100%             0              0%


9. 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

 (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                   占与会有效表                   占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数      决权股份总数       弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                           比例                           比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

 (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


10. 《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》

 (1) 总的表决情况



                                                     5
与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

 (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


11. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

 (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

 (2) 中小投资者表决情况

                 占与会中小投资者                        占与会中小投资者               占与会中小投资
与会有效表决
                 有效表决权股份总     反对票数           有效表决权股份总   弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                     数比例                                  数比例                       份总数比例

  480,600            97.2284%             13,700             2.7716%           0              0%


12. 《关于续聘会计师事务所的议案》

 (1) 总的表决情况

与会有效表     占与会有效表                  占与会有效表                    占与会有效表
决权同意票     决权股份总数     反对票数     决权股份总数        弃权票数    决权股份总数    表决结果
    数             比例                          比例                            比例

141,849,345      99.9903%        13,700            0.0097%             0           0%          通过

 (2) 中小投资者表决情况




                                                     6
                占与会中小投资者                    占与会中小投资者                 占与会中小投资
与会有效表决
                有效表决权股份总     反对票数       有效表决权股份总     弃权票数    者有效表决权股
  权同意票数
                    数比例                              数比例                         份总数比例

  480,600           97.2284%         13,700             2.7716%             0               0%


       提案 8.00 由股东大会以特别决议通过,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人

所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他提案为以普通决议通过的议案,已获得本次股东

大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。


五、律师出具的法律意见

       北京市中伦律师事务李娜、余洪彬律师见证了本次股东大会的召开,出具的法律意见如下:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司

法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有

效。

六、本次会议备查文件:

       1、出席现场会议股东签名表;

       2、董事签字确认的股东大会决议;

       3、本次股东大会法律意见书。



       特此公告。




                                                                       国光电器股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                       二〇二一年五月八日




                                                7

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