紫光国微:第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002049           证券简称:紫光国微           公告编号:2020-070


                    紫光国芯微电子股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会
议通知于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 9 月 9 日上午
以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:
    1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
    经审议,监事会认为:公司为参股公司深圳市紫光同创电子有限公司申请银
行综合授信提供连带责任保证担保,是为解决其经营发展中的资金需求,促进其
业务快速发展,符合公司整体发展战略规划。公司与紫光同创的另 2 位股东以持
股比例为限,按照各自持股比例提供同等条件的连带责任保证担保,担保风险可
控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回
避了表决,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    关联监事郑铂回避表决。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
    经审核,监事会认为:公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定,
不会影响公司会计报表的审计质量,变更审计机构的决策程序符合法律法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意聘任
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                      紫光国芯微电子股份有限公司监事会
                                               2020 年 9 月 10 日

关闭窗口