紫光国微:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002049           证券简称:紫光国微         公告编号:2020-080


                     紫光国芯微电子股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会
议通知于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 10 月 20
日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董
事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020
年第三季度报告》。

    《公司 2020 年第三季度报告》全文刊登于 2020 年 10 月 21 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2020 年第三季度报告》正文刊登于 2020
年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股
子公司提供担保的议案》。

    同意公司为全资子公司紫光同芯微电子有限公司持股 70%的控股子公司无锡
紫光微电子有限公司(以下简称“无锡紫光微电子”)向江苏银行股份有限公司无
锡科技支行申请 2000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,无锡紫光
微电子各股东按其持股比例提供同比例担保,公司最高担保金额为 1400 万元本
金及相关费用。

    因无锡紫光微电子的资产负债率超过 70%,本议案需提交公司股东大会审
议。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<债务
融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

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    为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资
者合法权益,同意根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具信息披露规则》及相关法律、法规,制定公司《债务融资工具信息披露事务
管理制度》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司债务融资工具
信息披露事务管理制度》。



    特此公告。




                                    紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                             2020 年 10 月 21 日




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