浙江三花股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

                           浙江三花股份有限公司
            关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会
秘书刘斐先生的书面辞职申请。刘斐先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘
书职务,辞职后将不在本公司担任职务。公司董事会对刘斐先生在担任董事会秘
书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,由公司
董事长张亚波先生提名,经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过,公司董
事会决定聘任胡凯程先生为公司董事会秘书(个人简历见附件)。任期至本届董
事会届满时止。
    胡凯程先生联系方式如下:
   (1)联系电话、传真:0571-28020008、0571-28876605
   (2)办公邮箱:shc@zjshc.com
   (3)办公地址:杭州经济技术开发区下沙白杨街道12号大街289号18幢5楼
   (4)邮政编码:310018


    特此公告。



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                                                         董   事   会
                                                       2015 年 1 月 27 日


    附:胡凯程先生简历
附件:个人简历
胡凯程先生:
    1975年生,本科,工程师。1997年毕业于上海同济大学高分子专业,1997
年8月至2004年9月任职于上海仪电市场发展有限公司,任副总经理;2004年10
月至2006年7月任职于上海晶滩企业管理有限公司,任总经理;2006年8月至2008
年8月任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监;2008年9月至2009年12月任
浙江三花制冷集团有限公司采购总监;2009年1月至2009年8月任本公司采购总监;
2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司;2011年1月至2014年10
月任本公司采购总监;2014年10月至今任本公司副总裁。
    胡凯程先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在其他关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书,符合相关规章制度的任职资格。

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