三花股份:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

                           浙江三花股份有限公司
                   第五届董事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时会议
于 2015 年 8 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2015 年 8 月 10
日(星期一)9:30 在公司梅渚三花工业园办公大楼一楼 1 号会议室召开。会议应出
席董事(含独立董事)9 人,实际出席 9 人,董事於树立先生以通讯表决的方式参
加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。


    会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议,以
书面表决方式通过以下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第五
届董事会专门委员会的议案》。同意对第五届董事会专门委员会进行调整如下:
   (1)战略委员会
   主任委员:张亚波   成员:张亚波、计骅、王大勇、倪晓明、陈雨忠、张少波
   (2)提名委员会
   主任委员:张亚平   成员:张亚平、计骅、张亚波
   (3)薪酬与考核委员会
   主任委员:张亚平   成员:张亚平、计骅、於树立
   其中审计委员会(主任委员:沈玉平     成员:沈玉平、於树立、张亚平)和执
行委员会(主任委员:王大勇     成员:王大勇、倪晓明、陈雨忠)均未作调整。
   各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司
董事职务,自动失去委员资格。


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    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整为控
股子公司提供担保的议案》。
    该议案的具体内容详见 2015 年 8 月 11 日公司在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2015-068)。
    公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和2015年下半年的资金需求情
况,在确保公司生产经营持续健康发展的基础上,为进一步降低公司担保风险,公
司对2015年度为控股子公司提供担保额度共计下调70,000万元。其中新增的本公司
全资子公司浙江三花商贸有限公司为杭州三花微通道换热器有限公司提供担保,主
要为解决该公司经营中对资金的需求问题,有利于该公司保持必要的周转资金,保
证正常的生产经营。同时,本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且
本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险
进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意调整本次为控股子
公司提供担保事项。


    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《未来三年股东
回报规划(2015 年—2017 年)》。
    《未来三年股东回报规划(2015 年—2017 年)》的具体内容详见 2015 年 8 月
11 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年半
年度报告》及其摘要。
    《公司 2015 年半年度报告》全文详见公司于 2015 年 8 月 11 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司 2015 年半年度报告摘要》详见
公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的公告(公告编号:2015-065)。


    五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015


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年第四次临时股东大会的议案》。
    会议同意于 2015 年 9 月 10 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会,通知全
文详见 2015 年 8 月 11 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2015-069)。


    特此公告。




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                                                            董     事   会
                                                         2015 年 8 月 11 日




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