三花智控:关于董事会换届选举的公告

股票代码:002050           股票简称:三花智控          公告编号:2018-057


                       浙江三花智能控制股份有限公司

                         关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事
会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律
法规及规范性文件的规定,公司董事会进行换届选举。公司于 2018 年 11 月 21
日召开第五届董事会第三十六次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,根据公
司章程规定,公司第六届董事会设董事 9 名,其中非独立董事 6 名,独立董事
3 名。
    经公司第五届董事会第三十六次临时会议审议,公司董事会同意提名张亚波
先生、王大勇先生、於树立先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第六
届董事会非独立董事候选人;同意提名计骅先生、沈玉平先生、张亚平女士为第
六届董事会独立董事候选人(其中沈玉平先生为具备会计专业资质的独立董事候
选人,三位独立董事候选人都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书)。
董事候选人简历详见附件。
    公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议,认为上述第六
届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任公司独立董事
对第六届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
    按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备
案审查无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审
议。公司第六届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会
审议通过之日起三年。
    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人
的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何
单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券
交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。
    为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依
照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
    公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢!


    特此公告。




                                         浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董     事   会
                                               2018 年 11 月 22 日
附件:
                      浙江三花智能控制股份有限公司

                       第六届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历:
张亚波先生简历:
    1974 年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁;2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席; 2009 年 9 月至 2012
年 12 月任本公司总经理,2009 年 10 月任本公司董事,2012 年 12 月至今任本公
司董事长、首席执行官(CEO)。
    张亚波先生为本公司实际控制人之一,与公司控股股东存在关联关系,持有
本公司 1.81%的股份;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不属于“失信被执行人”。


王大勇先生简历:
    1969 年出生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),高级经济师、工程
师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、
总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司
监事,2006 年 4 月至 2011 年 5 月任本公司董事;现兼任三花控股集团有限公司
董事;2012 年 12 月至今任本公司董事、总裁。
    未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。


於树立先生简历:
    1948 年出生,大专学历,高级会计师,1983 年毕业于上海财经大学经济学
系。曾任上海新新机器厂总会计师、厂长;上海汽车空调器厂副厂长、上海航天
机电股份有限公司第一届董事会董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司总经
理、上海汽车空调器厂厂长。2006 年 4 月至今任本公司董事。
    未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。


倪晓明先生简历:
    1968 年出生,硕士学历,经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售
副总经理,2009 年 8 月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理,2010 年 5 月至
今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理,现兼任三花控股集团有限公司总裁
助理及董事;2011 年 5 月至今任本公司董事。
    未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。



陈雨忠先生简历:
    1966 年出生,硕士,工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程
师;2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理;2012 年 12 月至今任本公司
总工程师;2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理;现兼任三花控股
集团有限公司董事;2011 年 11 月至今任本公司董事。
    未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。


张少波先生简历:
    1979 年生,硕士,毕业于中欧工商管理学院。2012 年 11 月至今,任三花房
地产集团、浙江三花置业有限公司总经理;2013 年 7 月至今,任杭州三花国际
大厦有限公司总经理;2017 年 5 月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事
长兼总经理;现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事;2015 年 5 月至今
任本公司董事。
    张少波先生为本公司实际控制人之一,与公司控股股东存在关联关系,未持
有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
属于“失信被执行人”。


独立董事候选人简历:
计骅先生简历:
    1968 年生,硕士,毕业于北京大学金融学专业。2004 年 10 月至 2008 年 10
月,任广州今日益华食品饮料有限公司总经理;2009 年 8 月至 2014 年 6 月,任
香港董事会研究院首席研究员、合伙人;2014 年 8 月至 2017 年 2 月,任杭州罗
恩投资管理有限公司执行董事;2017 年 3 月至今,任广州紫藤石商务咨询有限
公司合伙人。2015 年 5 月至今任本公司独立董事。
    未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。


沈玉平先生简历:
       1957 年出生,经济学博士。1980 年 8 月至今在浙江财经学院工作,曾任浙
江东方集团股份有限公司、浙江航民股份有限公司独立董事;现任浙江财经学院
财政与公共管理学院教授、硕士生导师,浙江中欣氟材股份有限公司独立董事,
拟上市咸亨国际科技股份有限公司、乐高股价有限公司、光去科技股价有限公司
独立董事。浙江税务学会副会长;浙江省人民政府“151 人才工程”人才,浙江省
教学名师,中国税务学会理事,注册税务师。2014 年 6 月至今任本公司独立董
事。
    未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。


张亚平女士简历:
       1957 年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海华丰无线电厂党
支部书记兼副厂长、上海西门子移动通信有限公司人力资源总监、诺基亚西门子
通信(上海)有限公司、诺基亚通信(上海)有限公司。2014 年 6 月至今任本
公司独立董事。
    未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”。

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