三花智控:第五届监事会第三十一次临时会议决议公告

股票代码:002050            股票简称:三花智控          公告编号:2018-056



                        浙江三花智能控制股份有限公司
                   第五届监事会第三十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次
临时会议于 2018 年 11 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于 2018
年 11 月 21 日(星期三)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3
人,实际出席 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    公司第五届监事会任期已经届满,应按照《公司法》、《公司章程》等有关规
定和要求进行换届选举。公司第六届监事会成员为 3 名,其中:股东代表监事
2 名,职工代表监事 1 名,任期三年。经公司第五届监事会提议,并审议表决,
提名第六届监事会股东代表监事如下:
    (1)会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,同意提名翁伟锋为第六届监
事会股东代表监事候选人;
    (2)会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,同意提名赵亚军为第六届监
事会股东代表监事候选人。
    上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后,将与由职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。根据有关规定,为了确保
监事会的正常运作,本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履
行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方为任期届满。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


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    该议案尚须提交股东大会审议通过。
    《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见详见公司于 2018 年 11 月 22 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登
的公告(公告编号:2018-058)。


    二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为:在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司及控股
子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有
资金的使用效率,提升公司盈利能力,不存在损害公司和股东利益的情况。公司
已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》,对投资权限、内部审批
流程、风险控制措施等作出了明确规定,以确保资金安全。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2018-059)。




    特此公告。


                                              浙江三花智能控制股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2018 年 11 月 22 日




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