三花智控:关于修改《公司章程》的公告

股票代码:002050                股票简称:三花智控               公告编号:2018-060


                          浙江三花智能控制股份有限公司

                           关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司章程指引(2016 修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定,现对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下:

序号       修改前                                   修改后
1           第六条 公司注册资本为人民币贰拾          第六条 公司注册资本为人民币贰拾
       壹亿贰仟零叁拾壹万陆仟捌佰叁拾伍元       壹亿叁仟零陆拾肆万陆仟捌佰叁拾伍元
       (2,120,316,835 元)。                   (2,130,646,835 元)。
2          第十七条 公司的股本总额为人民            第十七条 公司的股本总额为人民
       币贰拾壹亿贰仟零叁拾壹万陆仟捌佰叁       币贰拾壹亿叁仟零陆拾肆万陆仟捌佰叁
       拾伍元(2,120,316,835 元),每股面值 1   拾伍元(2,130,646,835 元),每股面值 1
       元,均为人民币普通股股票。公司公开发     元,均为人民币普通股股票。公司公开发
       行的内资股,在中国证券登记结算有限责     行的内资股,在中国证券登记结算有限责
       任公司深圳分公司集中托管。               任公司深圳分公司集中托管。
3           第十九条 公司的股份总数为                第十九条 公司的股份总数为
       2,120,316,835 股,公司的股本结构为普通   2,130,646,835 股,公司的股本结构为普通
       股 2,120,316,835 股,无其他种类股票。    股 2,130,646,835 股,无其他种类股票。
4           第二十三条 公司不得收购本公司            第二十三条 公司不得收购本公司
       股份。但是,有下列情形之一的除外:       股份。但是,有下列情形之一的除外:
            (一)减少公司注册资本;                  (一)减少公司注册资本;
            (二)与持有本公司股份的其他公司合        (二)与持有本公司股份的其他公司
       并;                                     合并;
            (三)将股份奖励给本公司职工;             (三)用于员工持股计划或者股权激
            (四)股东因对股东大会作出的公司合    励;
       并、分立决议持异议,要求公司收购其股         (四)股东因对股东大会作出的公司
       份的。                                   合并、分立决议持异议,要求公司收购其
            除上述情形外,公司不进行买卖本公    股份的。
       司股份的活动。                                (五)将股份用于转换上市公司发行
                                                的可转换为股票的公司债券;
                                                     (六)上市公司为维护公司价值及股
                                                东权益所必需。
                                          1
                                               除上述情形外,公司不进行买卖本公
                                           司股份的活动。
5        第二十四条 公司收购本公司股份,       第二十四条 公司收购本公司股份,
    可以选择下列方式之一进行:            可以选择下列方式之一进行:
         (一)证券交易所集中竞价交易方        (一)证券交易所集中竞价交易方
    式;                                  式;
         (二)要约方式;                      (二)要约方式;
         (三)中国证监会认可的其他方式。      (三)中国证监会认可的其他方式。
                                               公司依照第二十三条第(三)项、第
                                          (五)项、第(六)项规定的情形收购本
                                          公司股份的,应当通过公开的集中交易方
                                          式进行。
6       第二十五条 公司因本章程第二十          第二十五条 公司因本章程第二十三
    三条第(一)项至第(三)项的原因收购   条第(一)项、第(二)项的原因收购本
    本公司股份的,应当经股东大会决议。公   公司股份的,应当经股东大会决议。公司
    司依照第二十三条规定收购本公司股份     因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
    后,属于第(一)项情形的,应当自收购   项、第(六)项规定的情形收购本公司股
    之日起十日内注销;属于第(二)项、第   份的,经董事会三分之二以上董事出席的
    (四)项情形的,应当在六个月内转让或   董事会会议决议。
    者注销。                               公司依照本章程第二十三条规定收购本
        公司依照第二十三条第(三)项规定   公司股份后,属于第(一)项情形的,应
    收购本公司股份,将不超过本公司已发行   当自收购之日起 10 日内注销;属于第
    股份总额的 5%;用于收购的资金应当从    (二)项、第(四)项情形的,应当在 6
    公司的税后利润中支出;所收购的股份应   个月内转让或者注销;属于第(三)项、
    当一年内转让给职工。                   第(五)项、第(六)项情形的,公司合
                                           计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                           已发行股份总额 10%,并应当在三年内
                                           转让或者注销。
7       第二十八条 发起人持有的公司股          第二十八条 发起人持有的公司股
    份,自公司成立之日起一年内不得转让。   份,自公司成立之日起一年内不得转让。
    公司公开发行股份前已发行的股份,自公   公司公开发行股份前已发行的股份,自公
    司股票在证券交易所上市交易之日起一     司股票在证券交易所上市交易之日起一
    年内不得转让。                         年内不得转让。
        公司董事、监事、高级管理人员应当       公司董事、监事、高级管理人员应当
    向公司申报所持有的公司的股份及其变     向公司申报所持有的公司的股份及其变
    动情况,在任职期间每年转让的股份不得   动情况,在任职期间每年转让的股份不得
    超过其所持有公司股份总数的百分之二     超过其所持有公司股份总数的百分之二
    十五;所持公司股份自公司股票上市交易   十五;所持公司股份自公司股票上市交易
    之日起一年内不得转让。上述人员离职后   之日起一年内不得转让。上述人员离职后
    半年内,不得转让其所持有的本公司股     半年内,不得转让其所持有的本公司股
    份。公司董事、监事和高级管理人员在申   份。公司董事、监事、高级管理人员在任
    报离任六个月后的十二月内通过证券交     期届满前离职的,应当在其就任时确定的
    易所挂牌交易出售本公司股票数量占其     任期内和任期届满后六个月内,继续遵守
    所持有本公司股票总数的比例不得超过     《公司法》 等相关法律法规规定的减持

                                      2
    50%。                                    比例要求。
        关于上述公司发起人、董事、监事、         关于上述公司发起人、董事、监事、
    高级管理人员持有公司股份的转让事项,     高级管理人员持有公司股份的转让事项,
    若该等人员为公司 2005 年度股权分置改     若该等人员为公司 2005 年度股权分置改
    革事项或其他原因做出时间上或数量上       革事项或其他原因做出时间上或数量上
    更加严格的限制性约定、承诺,则应按该     更加严格的限制性约定、承诺,则应按该
    等约定、承诺执行。                       等约定、承诺执行。
8          第一百一十条   董事会行使下列职          第一百一十条   董事会行使下列职
    权:                                     权:
           (一)召集股东大会,并向股东大           (一)召集股东大会,并向股东大
    会报告工作;                             会报告工作;
           (二)执行股东大会的决议;               (二)执行股东大会的决议;
           (三)决定公司的经营计划和投资           (三)决定公司的经营计划和投资
    方案;                                   方案;
           (四)制订公司的年度财务预算方           (四)制订公司的年度财务预算方
    案、决算方案;                           案、决算方案;
           (五)制订公司的利润分配方案和           (五)制订公司的利润分配方案和
    弥补亏损方案;                           弥补亏损方案;
           (六)制订公司增加或者减少注册           (六)制订公司增加或者减少注册
    资本、发行债券或其他证券及上市方案;     资本、发行债券或其他证券及上市方案;
           (七)拟订公司重大收购、收购本           (七)拟订公司重大收购、收购本
    公司股票或者合并、分立、解散及变更公     公司股票或者合并、分立、解散及变更公
    司形式的方案;                           司形式的方案;
           (八)在股东大会或本章程的授权           (八)在股东大会或本章程的授权
    范围内,决定公司对外投资、收购出售资     范围内,决定公司对外投资、收购出售资
    产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、   产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
    关联交易等事项;超过授权范围的事项,     关联交易等事项;超过授权范围的事项,
    应当提交股东大会审议。                   应当提交股东大会审议。
           (九)决定公司内部管理机构的设           (九)决定公司内部管理机构的设
    置;                                     置;
           (十)聘任或者解聘公司首席执行           (十)聘任或者解聘公司首席执行
    官、董事会秘书;根据首席执行官的提名,   官、董事会秘书;根据首席执行官的提名,
    聘任或者解聘公司总裁、技术负责人、财     聘任或者解聘公司总裁、技术负责人、财
    务负责人等高级管理人员,并决定其报酬     务负责人等高级管理人员,并决定其报酬
    事项和奖惩事项;                         事项和奖惩事项;
         (十一)制订公司的基本管理制度;         (十一)制订公司的基本管理制度;
         (十二)制订本章程的修改方案;           (十二)制订本章程的修改方案;
         (十三)管理公司信息披露事项;           (十三)管理公司信息披露事项;
         (十四)向股东大会提请聘请或更换         (十四)向股东大会提请聘请或更换
    为公司审计的会计师事务所;               为公司审计的会计师事务所;
         (十五)听取公司首席执行官的工作         (十五)听取公司首席执行官的工作
    汇报并检查首席执行官的工作;             汇报并检查首席执行官的工作;
         (十六)法律、行政法规、部门规章         (十六)经三分之二以上董事出席的
    或本章程授予的其他职权。                 董事会会议决议通过,决定公司因本章程

                                       3
                                      第二十三条第(三)、(五)、(六)项情形
                                      收购公司股份的事项;
                                          (十七)法律、行政法规、部门规章
                                      或本章程授予的其他职权。



    除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。




    特此公告。




                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                2018 年 11 月 22 日




                                  4

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