三花智控:公司2019年度采购生产设备关联交易预计的公告

股票代码:002050            股票简称:三花智控           公告编号:2019-020


                       浙江三花智能控制股份有限公司
              公司 2019 年度采购生产设备关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 1 日召开的
第六届董事会第二次会议审议通过了《公司 2019 年度采购生产设备关联交易预
计议案》,现将相关事项公告如下:


    一、关联交易概述
    本公司及控股子公司在对设备采购情况进行分析后得出:杭州通产机械有限
公司(以下简称“通产机械”)提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理,
为此,预计 2019 年公司仍将向通产机械采购设备。2018 年本公司及控股子公司
向通产机械采购设备 2,248.71 万元,预计 2019 年本公司及控股子公司将通过招
投标等各种方式可能向通产机械采购设备将不超过 3,450 万元。


    二、关联方基本情况
    1、公司基本情况
    公司名称:杭州通产机械有限公司
    注册资本:2,000 万元
    法定代表人:翁伟峰
    注册地址:杭州经济技术开发区 12 号大街 289-2 号一层
    经营范围:生产、销售自动化控制、精密测试仪器(ALT 气体检漏设备、自
动化检测与控制设备、数控组合加工专机、自动化特种设备)。
    最近一期财务数据:截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 10,382.33 万元,净资
产 2,488.33 万元,主营业务收入 3,175.50 万元,净利润 659.83 万元。(未经审计)
   2、与上市公司的关联关系:

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    因通产机械与本公司同受三花控股集团有限公司直接或间接控制,符合《股
票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形,从而与本公司构成关联方。
    3、履约能力分析
    通产机械经营正常,生产状况良好,其能确保与本公司及控股子公司发生设
备供应的履约能力,通产机械不存在违规占用上市公司资金的情况。


    三、关联交易的主要内容
    (一)本公司及控股子公司与通产机械签署的《生产设备供销协议》尚处于
存续期间。关联交易主要内容如下:
    1、采购设备的计划:由本公司及控股子公司向通产机械提供设备采购计划,
明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采
购计划如有调整,应及时通知通产机械。
    2、定价政策:双方之交易价格,应参照市场价格由双方协商确定。
    3、其他:本公司及控股子公司并无强制性义务仅从通产机械采购其所需的
设备,在市场同等条件下,本公司及控股子公司可自行选择向任意第三方供应商
进行采购;通产机械并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。
但在同等条件下,通产机械应优先供应本公司及控股子公司的设备。


    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交
易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公
允,为公司生产经营实际情况,不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公
司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
    因本公司及控股子公司2019年除预计发生上述关联交易以外,还将发生其他
的关联交易,预计2019年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为
11,140万元,虽已达3,000万元以上,但未达到占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%,故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。


    五、独立董事意见
    经审核,公司独立董事对上述采购生产设备关联交易事项发表了事前认可意
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见与独立意见如下:
    1、关于公司2019年度采购生产设备关联交易预计的事前认可意见
    公司提交了关于2019年度采购生产设备关联交易预计事项的相关详细资料,
经认真核查,基于独立判断,认为:采购生产设备关联交易系日常生产经营所需
的正常交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法
规的规定。
    同意将关于公司2019年度采购生产设备关联交易事项之相关议案提交公司
第六届董事会第二次会议审议。
    2、关于公司2019年度采购生产设备关联交易预计的独立意见
    经核查,独立董事发表独立意见如下:关于公司2019年度采购生产设备关联
交易预计事项已经独立董事事先认可,并经公司第六届董事会第二次会议审议通
过,关联董事回避表决。
    公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需,符合公司《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。上述关联交易遵守了
客观、公正、公平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在
损害公司及其他中小股东利益的行为,董事会在审议关联交易议案时关联董事进
行了回避表决。全体独立董事同意公司2019年度采购生产设备关联交易预计事
项。


       六、独立财务顾问意见
    经查阅公司本次关联交易的相关材料,独立财务顾问认为:公司 2019 年全
年预计发生的日常关联交易及采购生产设备关联交易事项的决策程序及信息披
露情况符合相关法规要求,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。独立财
务顾问对公司 2019 年预计相关关联交易事项无异议。


       七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;


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    4、海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司关联交易事
项的核查意见。




     特此公告。




                                         浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2019 年 4 月 3 日




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