三花智控:关于部分募集资金项目延期公告

    股票代码:002050              股票简称:三花智控            公告编号:2019-018


                            浙江三花智能控制股份有限公司

                            关于部分募集资金项目延期公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


         浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 1 日召开
    的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》。
    公司拟将部分募集资金投资项目“1270 万套汽车空调控制部件项目”和“730 万套
    新能源汽车热管理系统组件项目”达到预定可使用状态的时间延期。现将项目延
    期情况公告如下:


         一、募集资金基本情况
        经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准,本公司非公
    开发行人民币普通股(A 股)股票 88,154,000 股,共募集资金 1,322,310,000.00
    元,扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前
    述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并
    由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕327 号)。
        因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)
    及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部),本公
    司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步
    将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。


        二、募集资金使用情况
        截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
                                       拟使用募集资金投入   累计投资金额
              项目名称                                                     投资进度
                                         金额 (万元)        (万元)

1270 万套汽车空调控制部件项目                20,874           12,862.56    61.62%

730 万套新能源汽车热管理系统组件项目         45,495           11,530.42    25.34%
合计                                        66,369              24,392.98      36.75%


              三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因
          1、本次募集资金投资项目的具体情况
          公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资
       金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,决定对部分募投项目进行延
       期,对其达到预定可使用状态的时间进行了调整,具体如下:
                    项目名称             本次调整前预计项目达     本次调整后预计项目可
                                         到预定可使用状态日期       达到使用状态日期
  1270 万套汽车空调控制部件项目               2019 年 1 月             2021 年 1 月

  730 万套新能源汽车热管理系统组件项目        2019 年 1 月             2021 年 1 月

           2、本次募集资金投资项目延期的原因
           (1)面对 2018 年以来复杂的国际经贸环境和汽车产业变化形势,为降低募
       集资金的投资风险,保障资金的安全、合理运用,公司采取审慎的态度把控募集
       资金投资项目的投资进度。
           (2)公司根据中长期发展战略,结合现有的产品结构,进行合理的募集资
       金项目投入。为了新设备更趋于智能化、系统化,关键工序的设备选型和装备改
       进采取了自主研发、合作开发相结合的方式,对新投入的装备进行效率提升;其
       次根据行业的最新技术要求改进和产品新型号尺寸设计的选型等因素,导致了项
       目新设备的投入进度晚于预期。
           该募投项目延期综合考虑了行业发展情况、市场需求结构及募集资金的整体
       效益,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司放缓了上述募投项目的实施进
       度。


          四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
           本次募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况
       所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实
       施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变
       募集资金投向和其他损害股东利益的情形。


              五、审批程序
    1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目
延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。
    2、公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目
延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期:
    监事会认为,公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不影响募集资金投资项目的
实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的
利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
    3、独立董事意见
    经审核,独立董事发表独立意见如下:公司本次对募投项目延期的事项,符
合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利
益,有利于募投项目的顺利实施,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改
变募集资金的投资方向,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于提高募集资
金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集
资金投资项目。


    六、独立财务顾问意见

     经核查,独立财务顾问认为:本次部分募集资金投资项目延期的事项已经
公司董事会会议和监事会会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事
项,履行了必要的法律程序。本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据
募投项目实施的实际情况做出的安排,未改变项目建设的用途、投资总额和实施
主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。本独立财务顾问对公司本次调整募集资金
投资项目实施进度事项无异议。


    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次会议决议;
    2、公司第六届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

    4、海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司部分募集资
金项目延期的核查意见。




     特此公告。




                                         浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 4 月 3 日

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