三花智控:关于修改《公司章程》的公告

股票代码:002050                股票简称:三花智控               公告编号:2019-045


                           浙江三花智能控制股份有限公司

                            关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司章程指引(2019 修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定,现对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下:



序号       修改前                                   修改后
1          第六条 公司注册资本为人民币贰拾    第六条 公司注册资本为人民币贰拾
       壹亿叁仟零陆拾肆万陆仟捌佰叁拾伍元 柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖拾捌
       (2,130,646,835 元)。                    元(2,765,657,898 元)。
2          第十七条 公司的股本总额为人民币           第十七条 公司的股本总额为人民币
       贰拾壹亿叁仟零陆拾肆万陆仟捌佰叁拾 贰拾柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖
       伍元(2,130,646,835 元),每股面值 1 元, 拾捌元(2,765,657,898 元),每股面值 1
       均为人民币普通股股票。公司公开发行的 元,均为人民币普通股股票。公司公开发
       内资股,在中国证券登记结算有限责任公 行的内资股,在中国证券登记结算有限责
       司深圳分公司集中托管。        任公司深圳分公司集中托管。
3          第十九条 公司的股份总数为     第十九条 公司的股份总数为
       2,130,646,835 股,公司的股本结构为普通 2,765,657,898 股,公司的股本结构为普通
       股 2,130,646,835 股,无其他种类股票。  股 2,765,657,898 股,无其他种类股票。
4          第九十九条     董事由股东大会选举        第九十九条    董事由股东大会选举

       或更换,具体选聘程序详见本章程第八十 或更换,具体选聘程序详见本章程第八十

       四条、第八十五条及第八十六条的规定。 四条、第八十五条及第八十六条的规定。

       每届董事会的董事任期三年。董事任期届 每届董事会的董事任期三年。董事任期届

       满,可连选连任。董事在任期届满以前, 满,可连选连任。董事在任期届满以前,

       股东大会不能无故解除其职务。             可由股东大会解除其职务。

           经中途改选或补选的董事,其任期从         经中途改选或补选的董事,其任期从

       就任之日起计算,至本届董事会任期届满 就任之日起计算,至本届董事会任期届满


                                           1
    时为止。                                  时为止。

           董事任期届满未及时改选,在改选出       董事任期届满未及时改选,在改选出

    的董事就任前,原董事仍应当依照法律、 的董事就任前,原董事仍应当依照法律、

    行政法规、部门规章和本章程的规定,履 行政法规、部门规章和本章程的规定,履

    行董事职务。                              行董事职务。

           董事可以由首席执行官或者其他高         董事可以由首席执行官或者其他高

    级管理人员兼任,但兼任首席执行官或者 级管理人员兼任,但兼任首席执行官或者

    其他高级管理人员职务的董事以及由职 其他高级管理人员职务的董事以及由职

    工代表担任的董事,总计不得超过公司董 工代表担任的董事,总计不得超过公司董

    事总数的 1/2。                            事总数的 1/2。

           经股东大会单项审议确认,公司董事       经股东大会单项审议确认,公司董事

    会可以由一定比例的职工代表担任董事。 会可以由一定比例的职工代表担任董事。

    董事会中的职工代表由公司职工通过职 董事会中的职工代表由公司职工通过职

    工代表大会、职工大会或者其他形式民主 工代表大会、职工大会或者其他形式民主

    选举产生后,直接进入董事会。              选举产生后,直接进入董事会。
5          第一百一十条   董事会行使下列职        第一百一十条   董事会行使下列职

    权:                                      权:

    (一)召集股东大会,并向股东大会报告 (一)召集股东大会,并向股东大会报告

    工作;                                    工作;

    (二)执行股东大会的决议;                (二)执行股东大会的决议;

    (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;

    (四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决

    算方案;                                  算方案;

    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏

    损方案;                                  损方案;

    (六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、

    发行债券或其他证券及上市方案;            发行债券或其他证券及上市方案;

    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股

    票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式


                                        2
的方案;                                 的方案;

(八)在股东大会或本章程的授权范围 (八)在股东大会或本章程的授权范围

内,决定公司对外投资、收购出售资产、 内,决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关

联交易等事项;超过授权范围的事项,应 联交易等事项;超过授权范围的事项,应

当提交股东大会审议。                     当提交股东大会审议。

(九)决定公司内部管理机构的设置;       (九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司首席执行官、董 (十)聘任或者解聘公司首席执行官、董

事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任 事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任

或者解聘公司总裁、技术负责人、财务负 或者解聘公司总裁、技术负责人、财务负

责人等高级管理人员,并决定其报酬事项 责人等高级管理人员,并决定其报酬事项

和奖惩事项;                             和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;         (十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;           (十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;           (十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公

司审计的会计师事务所;                   司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司首席执行官的工作汇报 (十五)听取公司首席执行官的工作汇报

并检查首席执行官的工作;                 并检查首席执行官的工作;

(十六)经三分之二以上董事出席的董事 (十六)经三分之二以上董事出席的董事

会会议决议通过,决定公司因本章程第二 会会议决议通过,决定公司因本章程第二

十三条第(三)、(五)、(六)项情形收购 十三条第(三)、(五)、(六)项情形收购

公司股份的事项;                         公司股份的事项;

(十七)法律、行政法规、部门规章或本 (十七)公司董事会设立审计、战略、提

章程授予的其他职权。                     名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门

                                         委员会对董事会负责,依照本章程和董事

                                         会授权履行职责,提案应当提交董事会审

                                         议决定。专门委员会成员全部由董事组

                                         成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬


                                     3
                                               与考核委员会中独立董事占多数并担任

                                               召集人,审计委员会的召集人为会计专业

                                               人士。董事会负责制定专门委员会工作规

                                               程,规范专门委员会的运作。

                                               (十八)法律、行政法规、部门规章或本

                                               章程授予的其他职权。
6          第一百二十八条   在公司控股股东、       第一百二十八条     在公司控股股东

    实际控制人单位担任除董事以外其他职 单位担任除董事、监事以外其他行政职务

    务的人员,不得担任公司的高级管理人 的人员,不得担任公司的高级管理人员。

    员。


    除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。




    特此公告。




                                                浙江三花智能控制股份有限公司

                                                           董   事    会
                                                        2019 年 10 月 25 日




                                         4

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