三花智控:关于修改《公司章程》的公告

股票代码:002050                 股票简称:三花智控              公告编号:2020-049


                           浙江三花智能控制股份有限公司

                            关于修改《公司章程》的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)依据《新证券法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,现对《公司章程》有关条款进
行修改,具体如下:



序号        修改前                                   修改后
1           第六条 公司注册资本为人民币贰拾          第六条 公司注册资本为人民币叁拾
        柒亿陆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰玖拾捌       伍亿玖仟贰佰零肆万壹仟柒佰柒拾捌元
        元(2,765,366,698 元)。                 (3,592,041,778 元)。
2           第十七条 公司的股本总额为人民币          第十七条 公司的股本总额为人民币
        贰拾柒亿陆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰玖       叁拾伍亿玖仟贰佰零肆万壹仟柒佰柒拾
        拾捌元(2,765,366,698 元),每股面值 1   捌元(3,592,041,778 元),每股面值 1 元,
        元,均为人民币普通股股票。公司公开发     均为人民币普通股股票。公司公开发行的
        行的内资股,在中国证券登记结算有限责     内资股,在中国证券登记结算有限责任公
        任公司深圳分公司集中托管。               司深圳分公司集中托管。
3            第十九条 公司的股份总数为                第十九条 公司的股份总数为
        2,765,366,698 股,公司的股本结构为普通   3,592,041,778 股,公司的股本结构为普通
        股 2,765,366,698 股,无其他种类股票。    股 3,592,041,778 股,无其他种类股票。
            第二十九条 公司董事、监事、高级          第二十九条 公司董事、监事、高级

        管理人员、持有本公司股份 5%以上的股      管理人员、持有本公司股份 5%以上的股

        东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个    东,将其持有的本公司股票或者其他具有

        月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入, 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,
    4
        由此所得收益归本公司所有,本公司董事     或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得

        会将收回其所得收益。但是,证券公司因     收益归本公司所有,本公司董事会将收回

        购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股      其所得收益。但是,证券公司因购入包销

        份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以


                                           1
        公司董事会不按照前款规定执行的, 及有国务院证券监督管理机构规定的其

    股东有权要求董事会在 30 日内执行。公   他情形的除外。

    司董事会未在上述期限内执行的,股东有       前款所称董事、监事、高级管理人员、

    权为了公司的利益以自己的名义直接向     自然人股东持有的股票或者其他具有股

    人民法院提起诉讼。                     权性质的证券,包括其配偶、父母、子女
        公司董事会不按照第一款的规定执     持有的及利用他人账户持有的股票或者
    行的,负有责任的董事依法承担连带责
    任。                                   其他具有股权性质的证券。

                                               公司董事会不按照第一款规定执行

                                           的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。

                                           公司董事会未在上述期限内执行的,股东

                                           有权为了公司的利益以自己的名义直接

                                           向人民法院提起诉讼。
                                               公司董事会不按照第一款的规定执
                                           行的,负有责任的董事依法承担连带责
                                           任。
        第八十条 股东(包括股东代理人)        第八十条 股东(包括股东代理人)

    以其所代表的有表决权的股份数额行使     以其所代表的有表决权的股份数额行使

    表决权,每一股份享有一票表决权。       表决权,每一股份享有一票表决权。

        股东大会审议影响中小投资者利益         股东大会审议影响中小投资者利益

    的重大事项时,对中小投资者表决应当单   的重大事项时,对中小投资者表决应当单

    独计票。单独计票的结果应当及时公开披   独计票。单独计票的结果应当及时公开披

    露。                                   露。

5       公司持有的本公司股份没有表决权,       公司持有的本公司股份没有表决权,

    且该部分股份不计入出席股东大会有表     且该部分股份不计入出席股东大会有表

    决权的股份总数。                       决权的股份总数。

        公司董事会、独立董事和符合相关规       公司董事会、独立董事、持有百分之

    定条件的股东可以征集股东投票权。征集   一以上有表决权股份的股东或者依照法

    股东投票权应当向被征集人充分披露具     律、行政法规或者国务院证券监督管理机

    体投票意向等信息,禁止以有偿或者变相   构的规定设立的投资者保护机构,可以作

    有偿的方式征集股东投票权。公司不得对   为征集人,自行或者委托证券公司、证券


                                       2
    征集投票权提出最低持股比例限制。       服务机构,公开请求公司股东委托其代为

                                           出席股东大会,并代为行使提案权、表决

                                           权等股东权利。

                                               公开征集股东权利应遵守法律、行政

                                           法规、中国证监会的有关规定以及本章程

                                           的相关规定,向被征集人充分披露包含具

                                           体提案、投票意向等信息在内的征集文

                                           件,并禁止以有偿或者变相有偿的方式进

                                           行。公司不得对征集投票行为设置最低持

                                           股比例等有损股东合法权利的不适当障

                                           碍。

                                               公开征集股东权利违反法律、行政法

                                           规或者国务院证券监督管理机构有关规

                                           定,导致公司或者其股东遭受损失的,应

                                           当依法承担赔偿责任。

        第一百零一条 董事应当遵守法律、        第一百零一条 董事应当遵守法律、

    行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉   行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉

    义务:                                 义务:

        (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公       (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公

    司赋予的权利,以保证公司的商业行为符   司赋予的权利,以保证公司的商业行为符

    合国家法律、行政法规以及国家各项经济   合国家法律、行政法规以及国家各项经济

    政策的要求,商业活动不超过营业执照规   政策的要求,商业活动不超过营业执照规
6
    定的业务范围;                         定的业务范围;

        (二)应公平对待所有股东;             (二)应公平对待所有股东;

        (三)及时了解公司业务经营管理状       (三)及时了解公司业务经营管理状

    况;                                   况;

        (四)应当对公司定期报告签署书面       (四)应当对公司证券发行文件和定

    确认意见。保证公司所披露的信息真实、 期报告签署书面确认意见。保证公司及

    准确、完整;                            时、公平地披露信息,所披露的信息真实、


                                       3
        (五)应当如实向监事会提供有关情   准确、完整;董事无法保证证券发行文件

    况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使   和定期报告内容的真实性、准确性、完整

    职权;                                  性或者有异议的,应当在书面确认意见中

        (六)法律、行政法规、部门规章及   发表意见并陈述理由,公司应当披露;公

    本章程规定的其他勤勉义务。             司不予披露的,董事可以直接申请披露;

                                               (五)应当如实向监事会提供有关情

                                           况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使

                                           职权;

                                               (六)法律、行政法规、部门规章及

                                           本章程规定的其他勤勉义务。

        第一百三十七条   本章程关于不得        第一百三十七条   本章程关于不得

    担任董事的情形、同时适用于监事。       担任董事的情形、同时适用于监事。

7       董事、首席执行官和其他高级管理人       公司董事、高级管理人员及其配偶和

    员不得兼任监事。                       直系亲属在公司董事、高级管理人员任职

                                           期间不得担任公司监事。

        第一百四十六条   监事会行使下列        第一百四十六条   监事会行使下列

    职权:                                 职权:

        (一)应当对董事会编制的公司定期       (一)应当对董事会编制的公司证

    报告进行审核并提出书面审核意见;       券发行文件和定期报告进行审核并提出

        (二)检查公司财务;               书面审核意见,监事应签署书面确认意

        (三)对董事、高级管理人员执行公   见;监事应当保证公司及时、公平地披露

    司职务的行为进行监督,对违反法律、行   信息,所披露的信息真实、准确、完整。
8
    政法规、本章程或者股东大会决议的董     监事无法保证证券发行文件和定期报告

    事、高级管理人员提出罢免的建议;       内容的真实性、准确性、完整性或者有异

        (四)当董事、高级管理人员的行为   议的,应当在书面确认意见中发表意见并

    损害公司的利益时,要求董事、高级管理   陈述理由,公司应当披露。公司不予披露

    人员予以纠正;                         的,监事可以直接申请披露。

        (五)提议召开临时股东大会,在董       (二)检查公司财务;

    事会不履行《公司法》规定的召集和主持       (三)对董事、高级管理人员执行公


                                       4
    股东大会职责时召集和主持股东大会;     司职务的行为进行监督,对违反法律、行

        (六)向股东大会提出提案;         政法规、本章程或者股东大会决议的董

        (七)依照《公司法》第一百五十一   事、高级管理人员提出罢免的建议;

    条的规定,对董事、高级管理人员提起诉      (四)当董事、高级管理人员的行为

    讼;                                   损害公司的利益时,要求董事、高级管理

        (八)发现公司经营情况异常,可以   人员予以纠正;

    进行调查;必要时,可以聘请会计师事务      (五)提议召开临时股东大会,在董

    所、律师事务所等专业机构协助其工作, 事会不履行《公司法》规定的召集和主持

    费用由公司承担。                       股东大会职责时召集和主持股东大会;

                                               (六)向股东大会提出提案;

                                              (七)依照《公司法》第一百五十一

                                           条的规定,对董事、高级管理人员提起诉

                                           讼;

                                              (八)发现公司经营情况异常,可以

                                           进行调查;必要时,可以聘请会计师事务

                                           所、律师事务所等专业机构协助其工作,

                                           费用由公司承担。


   除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。


   特此公告。


                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                     2020 年 6 月 6 日




                                     5

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