三花智控:第六届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:002050           证券简称:三花智控          公告编号:2021-051



                      浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届董事会第十九次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次
临时会议于 2021 年 6 月 18 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2021
年 6 月 23 日(星期三)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9 人,
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:


    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,938.57 万元,具
体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2021-053)。
    公司独立董事对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的
独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见,天健会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了《关于浙江三花智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》。


    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司进行增资的议案》。
    同意公司使用募集资金对全资子公司浙江三花商用制冷有限公司进行增资,
具体内容详见公司 2021 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2021-054)。

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   公司独立董事对使用募集资金向全资子公司进行增资的事项发表了明确同
意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。


   特此公告。


                                         浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2021 年 6 月 24 日




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