三花智控:第六届监事会第十八次临时会议决议公告

证券代码:002050           证券简称:三花智控         公告编号:2021-060
债券代码:127036           债券简称:三花转债



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届监事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次
临时会议于 2021 年 7 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于 2021
年 7 月 16 日(星期五)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3
人,实际出席 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公
司股东代表监事的议案》。
    同意提名莫杨先生为第六届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-066)。


    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    公司监事会认为:在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司及控股
子公司购买理财产品的额度由不超过 20 亿元人民币调整为不超过 25 亿元人民币
有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不存在损害公司和股
东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》,


                                     1
对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定,以确保资金安全。
同意公司调整为使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金额度购买理财产品,
在上述额度范围内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-063)。


    三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下,使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品,有利
于提高募集资金使用效益,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理制度》等有关规定,符合公司和股东利益,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置
募集资金购买银行理财产品,在上述额度范围内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-064)。


    特此公告。


                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                     2021 年 7 月 17 日




                                     2

关闭窗口