三花智控:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002050           证券简称:三花智控          公告编号:2021-093
债券代码:127036           债券简称:三花转债


                        浙江三花智能控制股份有限公司
               关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会
       2、股东大会的召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法性、合规性情况:已经公司第六届董事会第二十二次会
议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。
       4、会议召开的日期和时间:
       (1)现场会议时间:2021年11月16日(星期二)14:00
       (2)网络投票时间:2021年11月16日(星期二)其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年
11月16日9:15至2021年11月16日15:00期间的任意时间。
       5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       6、股权登记日:2021年11月9日(星期二)
       7、出席对象
       (1)截至 2021 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事、高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       8、会议地点:浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会
议室

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二、会议审议事项:
       (一)议案名称:
序号      议案名称
  1       关于修改《公司章程》的议案
  2       关于回购注销部分限制性股票的议案


       (二)议案披露情况:
       本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第
二十一次会议审议通过后提交,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。


       (三)特别强调事项
       1、特别决议议案:本次股东大会审议的第 1、2 项议案需特别决议通过,即
须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
       2、单独计票提示:根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的
议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)。


三、议案编码
                                                                   备注
议案编码                        议案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100                            总议案                            √

  1.00       关于修改《公司章程》的议案                            √

  2.00       关于回购注销部分限制性股票的议案                      √



四、会议登记方法

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    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2、登记时间:2021年11月10日至2021年11月15日8:30 -11:30,13:30 -17:00
(信函以收到邮戳为准)。
    3、登记地点:浙江省新昌县梅渚三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制
股份有限公司董事会办公室(邮编:312532)。
    4、登记和表决时提交文件的要求:
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授
权委托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,
出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附
件一”。


六、其他事项
    1、联系电话:0575-86255360
         传真号码:0575-86563888-8288
    2、联系人:吕逸芳、王语彤
    3、电子邮箱:shc@zjshc.com
    4、其他事项:会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。


七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;
    2、附件:一、参加网络投票的具体操作流程;
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         二、公司 2021 年第四次临时股东大会的授权委托书。


特此公告。




                                    浙江三花智能控制股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2021 年 10 月 26 日




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附件一:
                        参加网络投资的具体操作流程


    本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362050,投票简称:三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见
为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件二:授权委托书
                              授 权 委 托 书


     兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
     代理人应对本次股东大会以下 2 项议案进行审议表决
                                                           表决意见
序号                       议案内容
                                                        赞成 反对 弃权
 1       关于修改《公司章程》的议案
 2       关于回购注销部分限制性股票的议案

     委托人姓名或名称(签章):

       委托人身份证号码(营业执照号码):

     委托人股东账户:

     委托人持股数:

       受托人签名:

     受托人身份证号码:

       委托书有效期限:

     委托日期:

     注:个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单

位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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