三花智控:关于修改《公司章程》的公告

证券代码:002050              证券简称:三花智控              公告编号:2021-092
债券代码:127036              债券简称:三花转债



                          浙江三花智能控制股份有限公司
                           关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 25 日
召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:


       一、注册资本变更情况
       2021 年 10 月 25 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》,同意对 17 名不符合激励资格的激励对象所
持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 161,070 股进行回购注销。该议案尚需提
交公司股东大会审议。回购注销完成后,公司股份总数将由原来的 3,591,226,678
股减少至 3,591,065,608 股。


       二、《公司章程》修订情况
       公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订,具体修订内容对照如下:
《公司章程》修订前后对照表

序号       修改前                                   修改后
1          第六条 公司注册资本为人民币叁拾          第六条 公司注册资本为人民币叁拾
       伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌       伍亿玖仟壹佰零陆万伍仟陆佰零捌元
       元(3,591,226,678 元)。                 (3,591,065,608 元)。
2          第十七条 公司的股本总额为人民币          第十七条 公司的股本总额为人民币
       叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒       叁拾伍亿玖仟壹佰零陆万伍仟陆佰零捌
       拾捌元(3,591,226,678 元),每股面值 1   元(3,591,065,608 元),每股面值 1 元,
       元,均为人民币普通股股票。公司公开发     均为人民币普通股股票。公司公开发行的
       行的内资股,在中国证券登记结算有限责     内资股,在中国证券登记结算有限责任公
                                          1
    任公司深圳分公司集中托管。                司深圳分公司集中托管。
3        第十九条 公司的股份总数为                 第十九条 公司的股份总数为
    3,591,226,678 股,公司的股本结构为普通    3,591,065,608 股,公司的股本结构为普通
    股 3,591,226,678 股,无其他种类股票。     股 3,591,065,608 股,无其他种类股票。
4       第六十九条 股东大会由董事长主             第六十九条 股东大会由董事长主
    持。董事长不能履行职务或不履行职务        持。董事长不能履行职务或不履行职务
    时,由副董事长(公司有两位或两位以上      时,由半数以上董事共同推举的一名董事
    副董事长的,由半数以上董事共同推举的      主持。
    副董事长主持)主持,副董事长不能履行          监事会自行召集的股东大会,由监事
    职务或者不履行职务时,由半数以上董事      会召集人主持。监事会召集人不能履行职
    共同推举的一名董事主持。                  务或不履行职务时,由半数以上监事共同
        监事会自行召集的股东大会,由监事      推举的一名监事主持。
    会主席主持。监事会主席不能履行职务或
    不履行职务时,由监事会副主席主持,监
    事会副主席不能履行职务或者不履行职
    务时,由半数以上监事共同推举的一名监
    事主持。
5                                                 新增第一百一十六条 董事长不能
                                              履行职务或者不履行职务的,由半数以上
                                              董事共同推举的一名董事履行职务。
                                                  后续序号顺延。
6       第一百四十四条 公司设监事会。监           第一百四十五条 公司设监事会。监
    事会由三名监事组成,监事会设主席 1 人。   事会由三名监事组成,监事会设召集人 1
    监事会主席由全体监事过半数选举产生。      人。监事会召集人由全体监事过半数选举
    监事会主席召集和主持监事会会议;监事      产生。监事会召集人召集和主持监事会会
    会主席不能履行职务或者不履行职务的,      议;监事会召集人不能履行职务或者不履
    由半数以上监事共同推举一名监事召集        行职务的,由半数以上监事共同推举一名
    和主持监事会会议。                        监事召集和主持监事会会议。



    除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。


    特此公告。


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                                                           董   事   会
                                                       2021 年 10 月 26 日



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