三花智控:董事会决议公告

证券代码:002050           证券简称:三花智控          公告编号:2021-082
债券代码:127036           债券简称:三花转债


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                     第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二
次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2021
年 10 月 25 日(星期一)以通讯会议召开。会议应出席董事(含独立董事)9 人,
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-081)。


    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提
下,使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金购买银行理财产品,在上述额
度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自 2021 年 11
月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-084)。

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    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
    同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买理财产
品,在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自 2021
年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止,单笔理财产品的投资期限不得超过一年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-085)。


    四、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公
司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪
晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见,该议案内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-086)。


    五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整为控股子公司提供担保的议案》。
    根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,新增为三花亚威科电器设备
(芜湖)有限公司提供担保,主要为解决该公司经营中对资金的需求问题,有利
于该公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营。同时,本次担保对象为本
公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有上述子公司 100%的
股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范
围内,公司董事会同意调整本次为控股子公司提供担保事项。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-087)。



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       六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》。
       同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金 1,127,010.45 元,具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-088)。
       公司独立董事对置换已支付发行费用的事项发表了明确同意的独立意见,保
荐机构发表了明确同意的核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
《关于浙江三花智能控制股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用自
有资金的鉴证报告》(天健审〔2021〕9849 号)。


       七、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部
分股票增值权的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表
决。
       根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制
股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定,1 名激励对象
因离职不再具备激励资格,董事会同意公司注销其所持有的全部已获授但尚未行
权的股票增值权 20,280 股。公司拟对 2018 年股票增值权激励计划 20,280 股票增
值权进行注销。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
       该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-089)。


       八、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。关联董事王大勇先
生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
       董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励
计划(草案)》第三个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2018 年第一次临时
股东大会对董事会的相关授权,办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。独立
董事就此事项发表了同意的独立意见。

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    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-089)。


    九、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回
避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制
股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》《浙江三花智能控制股份有
限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》 浙江三花智能控制股份有限公
司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及《浙江三花智能控制股份有限公司
2020 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意:2018 年限
制性股票激励计划中,7 名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟对其所持
有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,040 股进行回购注销,1 名激励
对象因非公职死亡不再具备激励资格,公司董事会同意回购注销其所持有的全部
已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,280 股。2020 年限制性股票激励计划中,
13 名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟对其所持有的全部已获授但尚
未解除限售的限制性股票 95,550 股进行回购注销;1 名激励对象因非公职死亡不
再具备激励资格,公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限
售的限制性股票 18,200 股。综上,公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计
47,320 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 4.3393 元/股,拟对 2020 年限制
性股票激励计划合计 113,750 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 7.1115 元
/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-090)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018

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年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事
王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划(草案)》第三个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2018 年第
一次临时股东大会对董事会的相关授权,办理符合解除限售条件的限制性股票解
除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公
告编号:2021-091)。


    十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的
公告(公告编号:2021-092)。修改后的《公司章程》详见公司 2021 年 10 月 26
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    十二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》。
    同意于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会,通知全文
详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2021-093)。


    特此公告。


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