*ST同洲:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                         深圳市同洲电子股份有限公司
                     独立董事关于控股股东及其他关联方
           占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》及《公司章程》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,在对公司
有关会议资料及信息进行认真审核后,发表专项说明和独立意见如下:
    经认真核查,我们认为:
    1、关于对外担保事项:报告期内,公司认真执行了《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定。报告期末, 公司实际
对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 0 万元,占公司上
年末经审计净资产的比例为 0%;公司实际对外担保余额(含为合并报表范围内的子
公司提供的担保)为 5000 万元,占公司上年末经审计净资产的比例为 123.27%,每
笔担保的主要情况请见《2022 半年度报告》之“第六节 重要事项”之“十二、重大
合同及其履行情况”之“2、重大担保”。上述对外担保均严格按照法律法规、公司
章程和其他相关规定履行了必要的审议程序,公司建立了完善的《对外担保管理制
度》以控制对外担保风险,上述对外担保没有明显迹象表明公司可能因被担保方债
务违约而承担担保责任。
    2、关于资金占用事项:截至 2022 年 6 月 30 日,湖北同洲信息港有限公司(以
下简称“湖北同洲”)尚有非经营性占用公司资金 3,169.92 万元未归还(非经营性占
用资金的原因为:2015 年底,公司将所持有的湖北同洲 51%的股权转让给成都兆云
股权投资基金管理有限公司,转让完成后公司仍持有湖北同洲 49%的股权。由于湖
北同洲控制权的变化,在新的股权架构下,原属于内部往来的款项变成关联方非经
营性资金往来)。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金,未违反中
国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的相关规定。公司管理层仍在积极的与对方沟通,督促对方尽快归还其非经营性占
用的公司资金,后续公司将视情况决定是否对其采取相应手段来维护公司的权益。
除此之外公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来,不存在其他关联方
违规占用公司资金的情况。     (以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页)


独立董事:




      张     白                 李   文                   金玉丰




      李     麟




                                                     2022 年 8 月 17 日

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