苏州固锝:关于变更董事会秘书的公告

 证券代码:002079       证券简称:苏州固锝       公告编号:2021-031



                 苏州固锝电子股份有限公司
                 关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日
收到公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生递交的辞职报告。因工作调整,
滕有西先生申请辞去公司董事会秘书的职务,辞职后滕有西先生继续在公司担任
董事、总经理职务。滕有西先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不
会影响公司相关工作的正常进行。
    截至本公告日,滕有西先生直接持有本公司股份 491,685 股,通过苏州通博
电子器材有限公司间接持有本公司股份 1,935,770 股,辞去董事会秘书职务后将
继续按照相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。
    滕有西先生在任职期间勤勉尽责,自 2011 年起连续六年被评为新财富金牌
董秘并于 2016 年进入新财富金牌董秘名人堂,为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用,董事会对滕有西先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢!
    经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,并已经深圳证券交易所审
核无异议,公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了
《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》,同意聘任杨朔女士
(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日(2021 年 4
月 27 日)起至第七届董事会任期届满之日(2023 年 9 月 14 日)止。
    独立董事发表了同意的独立意见:
    1)杨朔女士具备担任董事会秘书所需的专业知识,已取得深圳证券交易所中
小企业板董事会秘书资格证书。其任职资格和程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市规则》、《公司章程》等相关规定,并已经深圳证券交易所审
核无异议。
    2)我们审核了公司提供的相关资料,没有发现上述人员有《公司法》第 146
条、第 148 条规定的情形,也不存在被中国证监会或者其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒的情形,上述人员的任职资格合法。
    3)我们同意聘任杨朔女士担任本公司第七届董事会秘书一职。




     特此公告。




                                        苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                           二○二一年四月二十九日
    个人简历:
    杨朔女士,1979 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任:苏州璨宇光学有限公司、华映
视讯(吴江)有限公司法务专员;苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股
份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券
事务代表兼法务;2021 年 1 月再次加入苏州固锝电子股份有限公司,担任证券
法务部经理。
    杨朔女士不持有公司股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,
公司其他董事、监事、高级管理人员之间,不存在关联关系;未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、中国证监会、深圳证
券交易所等规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形,不是失信被执行人,
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    联系方式如下:
    电话:0512-68188888/2079
    传真:0512-68189999
    邮箱:shuo.yang@goodark.com
    办公地址:江苏省苏州市虎丘区通锡路 31 号
    邮政编码:215153

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