苏州固锝:一季报董事会决议公告

         证券代码:002079   证券简称:苏州固锝       公告编号:2021-028



                       苏州固锝电子股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2021年4
月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年4月27日上午以传真表决方式召
开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州
固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由董事长吴炆
皜先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案:
    一、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的
议案》,认为一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限
公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
    二、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》。
    因工作调整,公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生申请辞去公司董事会秘书一
职,辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。经公司董事长提名,董事会提
名委员会资格审查,并经深圳证券交易所审核无异议,公司拟聘任杨朔女士(简历附后)
为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日(2021年4月27日)起至第七届董事会
任期届满之日(2023年9月14日)止。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见2021年4月29日刊载于
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者
查阅。
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    独立董事对本议案发表了独立意见,详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票


     特此公告。


                                                苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                        二○二一年四月二十九日




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    个人简历:
    杨朔女士,1979 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,具有深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。曾任:苏州璨宇光学有限公司、华映视讯(吴江)有限公
司法务专员;苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信
股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务;2021 年 1 月再次加入
苏州固锝电子股份有限公司,担任证券法务部经理。
    杨朔女士不持有公司股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董
事、监事、高级管理人员之间,不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市
场禁入处罚且尚未解除等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
    联系方式如下:
    电话:0512-68188888/2079
    传真:0512-68189999
    邮箱:shuo.yang@goodark.com
    办公地址:江苏省苏州市虎丘区通锡路 31 号
    邮政编码:215153




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