福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

                   福建浔兴拉链科技股份有限公司
                      2011年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人:公司第二届董事会

    2、会议方式:现场与网络投票结合

    3、现场会议时间:2011年4月20日上午10:00

    4、现场会议召开地点:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

    5、会议出席情况

    出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共 34 名,代表有表决权的
股份为 95,830,128 股,占公司股份总数的61.83%。

    6、本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议召集,董事长施能坑先生主
持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    7、独立董事在本次股东大会上进行了述职。



    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式和网络投票方式表决,通过了以
下事项:




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    1.审议通过了《浔兴股份2011年度董事会工作报告》(含:独立董事述职报
告)(详细内容见公司2011年年度报告)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    2.审议通过了《浔兴股份2011年度监事会工作报告》(详细内容见公司2011
年年度报告)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    3.审议通过了《浔兴股份2011年年度报告》及其摘要(内容详见2012年3月30
日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    4.审议通过了《浔兴股份2011年度利润分配方案》(内容详见2012年3月30日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同同意 95,546,700 股,反对 283,428 股,弃权 0 股,同意股数
占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的
99.70%。

    5.审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》(内容
详见2011年3月30巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    6.审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》(内容详
见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意



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股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    7.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》(内容详见2012年3月
30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    8.审议通过了《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》(内容详见
2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    9.审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》(内容详
见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    关联股东诚兴发展国际有限公司回避表决,表决结果:同意55,563,300 股,
反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东
代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.52%。

    10、审议通过了《关于浔兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》
(内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对 200,728 股,弃权 66,100 股,同意
股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数
的99.72%。

    11、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》(内容
详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对200,728 股,弃权 66,100 股,同意股
数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的
99.72%。

    12、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》(内容详见2012年



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3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对200,728 股,弃权 66,100 股,同意股
数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的
99.72%。

    13、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》(内容详见2012
年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果:同意 95,563,300 股,反对200,728 股,弃权 66,100 股,同意股
数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的
99.72%。



    三、 律师出具的法律意见

    北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:福建浔兴拉
链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合现行有关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定,本次会议所形成的
决议合法有效。



    备查文件:

    1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年度股东大会决议;

    2、北京市国枫凯文律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年
度股东大会的法律意见书。



    特此公告。


                                            福建浔兴拉链科技股份有限公司
                                                 二○一二年四月二十日




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