莱宝高科:第七届董事会第九次会议决议公告

   证券代码:002106            证券简称:莱宝高科            公告编号:2020-030


                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                      第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2020
年 8 月 26 日在位于重庆市渝北区北部新区留云路 1 号附 41 号的重庆保利花园皇冠假日
酒店会议室召开,会议通知和议案于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件送达全体董事。会议
应参加表决董事 12 人,实际参加会议董事 11 人(其中,独立董事蒋大兴因工作原因,
以通讯方式参会并表决),董事刘丽梅因工作原因请假,书面委托董事赖德明代为出席
本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定,合法、有效。本次会议由董事长臧卫东先生主持。经与会
董事充分讨论,形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》

     《公司 2020 年半年度财务报告》全文登载于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    《公司 2020 年半年度报告》全文登载于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-032)刊载
于 2020 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》


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    《关于截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于
2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据生产经营需要,同意公司向下列商业银行申请综合授信额度:

    1、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过 5 亿元人民币(或等值
外币)的综合授信额度,授信额度的期限为两年,以公司信用担保。

    2、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过 4 亿元人民币(或
等值外币)的综合授信额度,授信额度的期限为两年,以公司信用担保。

    3、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过 3 亿元人民币(或
等值外币)的综合授信额度,授信额度的期限为两年,以公司信用担保。

    4、同意公司向广发银行深圳分行申请不超过 3 亿元人民币(或等值外币)的综合
授信额度,授信额度的期限为两年,以公司信用担保。

    5、同意公司向中信银行深圳分行申请不超过 2 亿元人民币(或等值外币)的综合
授信额度,授信额度的期限为两年,以公司信用担保。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2020 年半年度投资者保护工作专项报告的议案》

    《公司 2020 年半年度投资者保护工作专项报告》全文登载于 2020 年 8 月 28 日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过《关于 2020-2021 年开展外汇衍生品交易可行性分析报告的议案》

    经审核,董事会同意公司管理层编制的《关于 2020-2021 年开展外汇衍生品交易可
行性分析报告》。自 2020 年 4 月 28 日(公司第七届董事会第八次会议决议通过之日)
至本公告之日止,公司及下属全资子公司、控股子公司均未开展外汇衍生品交易。
    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性,董事会同意公

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司及下属全资子公司、控股子公司自本次董事会决议通过并披露之日至 2021 年 4 月 27
日、且任意时点合计余额不超过 2 亿美元(或等值外币)的额度内,开展外汇衍生品交
易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。在董事会批准的上述审批额度内,授权公
司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展
外汇衍生品交易。
    《关于 2020-2021 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于 2020 年 8 月
28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);独立董事就此事项发表的独立意见登载于
2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过《关于资产核销的议案》

    为真实反映公司财务状况,董事会同意对已全额计提资产减值损失且确认无法收回
的应收账款合计 4,919,916.11 元、其他应收款合计人民币 9,854.78 元和参股深圳市先科
电子股份有限公司的股权投资人民币 500,000.00 元均予以核销。本次核销的资产已于以
前年度全额计提资产减值损失,对公司本年度净利润及其他财务指标均无影响。具体内
容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于资产核销的公告》(公告编号:2020-033)。公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容登载于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司设立中长期激励基金的议案》

    公司设立中长期激励基金,不仅有利于调动公司中高层管理人员和核心管理技术骨
干的积极性,而且有利于吸引外部人才和稳定关键管理和核心技术人才,提升公司的经
营管理水平,促进经营效益的持续良性增长,董事会同意公司设立中长期激励基金和相
应制订的《公司激励基金管理办法》,并同意将该议案提请公司股东大会审议。
    《 公 司 激 励 基 金 管 理 办 法》 全 文 登 载 于 2020 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容登载
于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


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    根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    本次董事会决定于 2020 年 9 月 17 日下午 2:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大
会,审议本次董事会提交的相关议案。
    《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)刊载
于 2020 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告



                                          深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 8 月 28 日




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