莱宝高科:2020年第一次临时股东大会议决议公告

证券代码:002106                证券简称:莱宝高科       公告编号:2020-036

                        深圳莱宝高科技股份有限公司

                    2020 年第一次临时股东大会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开时间:
   (1)现场会议时间:2020年9月17日(星期四)下午2:30开始
   (2)网络投票时间:2020年9月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2020年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月17日9:15-
15:00。
   2、会议召开地点:深圳市光明区五号路9号 公司光明工厂二期308会议室
   3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
   4、会议召集人:公司董事会
   5、会议主持人:董事长臧卫东先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   7、会议的出席情况:参加本次股东大会股东及股东代理人共计 109 名,代表
有效表决权的股份数为 254,214,650 股,占公司有表决权股份总数的 36.0171%。其
中:
       (1)出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 名,代表有效表决权的股份数
为 200,871,143 股,占公司有表决权股份总数的 28.4594%。其中参与表决的中小股
东及股东代理人共计 2 名,代表有效表决权的股份数为 850,687 股,占公司有表决
权股份总数的 0.1205%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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    (2)通过网络投票的股东共计 103 名,代表有效表决权的股份数为 53,343,507
股,占公司有表决权股份总数的 7.5577%。其中参与表决的中小股东及股东代理人
共计 103 名,代表有效表决权的股份数为 53,343,507 股,占公司有表决权股份总
数的 7.5577%。
    8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人
员和见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,审议通过以下议案,各
项议案表决结果如下:

    1、审议通过《关于公司设立中长期激励基金的议案》

    表决结果:同意250,794,950股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6548%;
反对3,419,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3452%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。
    本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下:
    同 意 50,774,494 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.6899%;反对3,419,700股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
6.3101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东的有
效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

   广东信达律师事务所的董楚律师、郭琼律师见证了本次股东大会,并出具了法
律意见书,意见如下:本所认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有
关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议
人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次临
时股东大会决议
    2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2020 年

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第一次临时股东大会的法律意见书》


   特此公告




                                   深圳莱宝高科技股份有限公司

                                           董   事   会
                                        2020 年 9 月 18 日




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