莱宝高科:独立董事对担保等事项的独立意见

深圳莱宝高科技股份有限公司   独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见



                   深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事

     关于公司 2020 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《深圳莱宝高科技股份有限
公司章程》等有关规定,作为深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于公司 2020 年度利
润分配预案的议案》等相关事项,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断
的立场,发表以下独立意见:

     一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

     经审核,我们认为,公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案合法、合规,
符合公司实际情况,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形,且符合《公司
章程》及《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》相关规定。我们同意
该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

     二、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见

     根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案规定、2020 年度公司经营情
况等,经审核,我们认为,2020 年度,在公司工作的董事、监事和高级管理人员
的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。

     三、关于公司累计和当期对外担保、关联方占用公司资金等情况的独立意见

     经审核,我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定
和要求,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
     截止 2020 年 12 月 31 日,公司及控股子公司累计对外担保金额为 4,000 万美
元,全部为公司对全资子公司提供的对外担保,无其他类型的对外担保和违规担
保情况;亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方占用
公司资金的情况。

     四、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见


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深圳莱宝高科技股份有限公司   独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见


     经审核,公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,
符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执
行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和
健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董
事会审核通过的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自
查表(2020 年度)的议案》。

     五、关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天健会计所”)具有证券
期货相关业务从业资格,在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先
地位,凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力,审计结果客观、公正,同
时为保证公司审计工作衔接的连续性,续聘天健会计所有利于保障和提高公司审
计工作的质量。
    天健会计所为公司提供2020年度审计服务的过程中,工作人员体现出诚信独
立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守,有利于保护上市公
司及其他股东利益,尤其是中小股东的利益。公司此次聘请会计师事务所的决策
程序符合相关法律、法规等要求。
    综上所述,我们同意续聘天健会计所为公司2021年度审计机构;参考公司以
往年度支付天健会计所的报酬及市场行情,结合考虑公司经营规模持续增长及
2021年将新增部分审计范围,建议支付其2021年度审计报酬为95万元(含税),
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     六、关于 2021-2022 年开展外汇衍生品交易的独立意见

    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性,经审核,
我们同意公司管理层编制的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于2021-2022年开
展外汇衍生品交易可行性分析报告》,并同意公司及其下属全资子公司、控股子
公司自2021年4月28日起一年内、任意时点合计余额不超过2 亿美元(或等值外
币)的额度内开展外汇衍生品交易,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《公司章程》、《公司
外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定。

     七、关于调整募集资金项目<新型显示面板研发试验中心项目>部分建设内容
及投资进度的独立意见

    经审核,我们认为:公司本次调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中


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心项目》的部分建设内容及投资进度,相关审批程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规的规定,有利于公司优化整合
公司新产品研发资源,进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。为
此,我们同意公司本次调整《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容,
并相应将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日;我们同意将
本议案提交公司股东大会审议。

     (以下无正文)




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     (本页无正文,为深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于公司 2020 年
度利润分配预案等有关事项发表的独立意见之签署页)




                             独立董事(签名):        熊楚熊



                                                       邹雪城




                                                       蒋大兴




                                                       杜文君


                                                   签署日期: 2021 年 3 月 29 日




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