莱宝高科:第七届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:002106                  证券简称:莱宝高科               公告编号:2021-016

                           深圳莱宝高科技股份有限公司

                       第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于
2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开,会议通知和议案于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方
式送达。会议应参加董事 12 人,实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定,合法、有效。经审议,形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核,公司 2021 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况,报告
内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告》全文于 2021 年 4 月 28 日登载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2021 年第一季度报告正文》(公告
编 号 : 2021-018 ) 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租
赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),公司租赁会计政策相关内容进行相应变更。执行变
更后的会计政策,不涉及以往年度的追溯调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-019)刊登于 2021 年 4 月 28 日的
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



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特此公告



           深圳莱宝高科技股份有限公司

                  董   事   会
               2021 年 4 月 28 日




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