沃尔核材:半年报监事会决议公告

证券代码:002130          证券简称:沃尔核材        公告编号:2022-036


                   深圳市沃尔核材股份有限公司

           第六届监事会第二十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次
会议通知于2022年8月2日(星期二)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于
2022年8月12日(星期五)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议
应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,审议并通过
了以下决议:
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年半年度报告全文及
摘要》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2022
年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》。
    经审议,监事会认为:在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下,公司及
控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,并能获得
一定收益,不会影响公司正常生产经营资金的使用,本次事项的审议及决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司股东、特别是
中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,最高额
度合计不超过人民币3亿元。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的议
案》。
    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使
用效率和收益,盘活公司资金,优化财务结构,不会影响公司主营业务的正常开展,
不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即
期余额不超过人民币 2 亿元的票据池业务。
    特此公告。




                                       深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
                                                  2022年8月16日

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