沃尔核材:半年报董事会决议公告

证券代码:002130          证券简称:沃尔核材        公告编号:2022-035

                     深圳市沃尔核材股份有限公司

              第六届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次
会议通知于2022年8月2日(星期二)以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会
议于2022年8月12日(星期五)以现场结合通讯会议方式召开,会议应到董事9
人,实到董事9人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持,审议
通过了以下决议:
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年半年度报告全文
及摘要》。
    公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月16日的《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告全文》
内容详见2022年8月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》。
   同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资
金(该额度内可循环滚动使用),用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行
等金融机构发行的投资产品(包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理
财产品),同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件,
并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。独立董事就此事项发表了独立意见。
   《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2022年8月16日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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   三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的
议案》。
   根据公司经营发展及业务结算需要,为提高公司资金利用率,对票据进行统
筹管理,同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿
元的票据池业务,该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效,具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。独立董
事就此事项发表了独立意见。
   《关于开展票据池业务的公告》详见2022年8月16日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。



                                        深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                 2022年8月16日




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