恒星科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

   证券代码:002132              证券简称:恒星科技              公告编号:2020011


                          河南恒星科技股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

    二、会议的召开和出席情况
    (一)出席会议股东总体情况

    1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大
会于 2020 年 1 月 7 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行,现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间 2020 年 1
月 22 日 14 时 30 分开始,网络投票日期与时间:2020 年 1 月 22 日上午 9:15 至 15:00,
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 22 日
9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 1
月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、

监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、
侯旭律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    3 、 参 加 本 次 股东 大 会 的 股东 及 股 东 代理 人 共 12 人, 代 表 有表 决 权 股 份
373,821,502 股,占公司总股份的 29.7511%,其中出席现场股东大会的股东及股东代
理人共 10 名,代表有表决权股份 373,817,902 股,占公司总股份的 29.7508%;参加
网络投票的股东共 2 名,代表有表决权股份 3,600 股,占公司总股份的 0.0003%。

    (二)中小投资者投票情况
    出席本次股东大会的中小股东及代理人共 4 名,代表公司股份 35,357,055 股,

占公司总股份的 2.8139%。其中,参加现场会议的中小股东及代理人为 2 人,代表公
司股份 35,353,455 股,占公司总股份的 2.8136%;通过网络投票参加本次股东大会的
中小股东共 2 人,代表有表决权的股份 3,600 股,占公司总股份的 0.0003%。

    三、会议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下:

     (一)审议《关于引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议的议案》
     赞成股份 373,821,502 股,占出席会议有表决权股份之 100%;反对股份 0 股;
 弃权股份 0 股。
     出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以
 外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。)同意股份数为
 35,357,055 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对股份 0 股;弃权股份
 0 股。

    四、律师见证情况

    本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、侯旭律师见证并出具了《法律意见
书》。

    本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格

和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决

结果合法有效。

    五、会议备查文件

    1、《河南恒星科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
     特此公告

                                         河南恒星科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 23 日

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