恒星科技:董事会决议公告

     证券代码:002132          证券简称:恒星科技         公告编号:2021068


                    河南恒星科技股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次
会议通知于 2021 年 10 月 9 日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于 2021
年 10 月 14 日 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相
关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规等规定,会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生通过
通讯方式进行了表决):

    (一)审议《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议《关于对 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河
南恒星科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的公
告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    (三)审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    公司定于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议本次董
事会需提交股东大会审议的议案。
    详见公司 2021 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技
股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意
见,详见公司 2021 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相
关事项发表的独立意见》、《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第六届董
事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》。

    四、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议
相关事项发表的事前认可意见
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十四次会
议相关事项发表的独立意见

   特此公告

                                          河南恒星科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 15 日

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