恒星科技:监事会决议公告

     证券代码:002132      证券简称:恒星科技      公告编号:2021069


                    河南恒星科技股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 10 月 9 日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于 2021
年 10 月 14 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际出席监事三
名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,通过了以下决议:
    (一)审议《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    与会监事对公司董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》进行了审核,
发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司 2021 年第
三季度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定;《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;没有发现参与《公
司 2021 年第三季度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议《关于对 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河
南恒星科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的公
告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议

    特此公告



                                  河南恒星科技股份有限公司监事会
                                         2021 年 10 月 15 日

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