恒星科技:监事会决议公告

     证券代码:002132       证券简称:恒星科技    公告编号:2022013


                     河南恒星科技股份有限公司
               第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会
议通知于 2022 年 3 月 18 日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于 2022
年 3 月 28 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。
会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议通过了以下决议:

   (一)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《河南恒星科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (二)审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司 2021 年年度报告全文及摘要于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),2021 年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (三)审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2021 年度公司实现营
业收入 3,396,281,106.63 元,营业利润 149,147,279.73 元,利润总额
144,798,313.91 元,归属上市公司股东的净利润 140,415,347.27 元。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (四)审议公司 2021 年度利润分配预案
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份
有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (五)审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司监事会认为:公司现行的内部控制体系较为规范和完整,基本符合有关
法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要,总体运行情况良好。同
时,该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
    详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
相关公告。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (六)审议《关于制订<公司未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《河南恒星科技股份有限公司未来三年(2022-2024 年度)股东回报规划》
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (七)审议《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出
具了鉴证报告,保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (八)审议《公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定,是公司根据财政部相关规
定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之
前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    详见公司 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议

    特此公告



                                           河南恒星科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 30 日

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