东南网架:关于非公开发行股票预案第二次修订情况的说明

浙江东南网架股份有限公司
         关于非公开发行股票预案第二次修订情况的说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)关于本次非公开发行股票的
方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及 2016 年第二
次临时股东大会审议通过。
    根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,2016 年 7 月 26
日,公司召开第五届董事会第十七次会议,对本次非公开发行的募集资金用途、
募集资金金额、发行股份数量进行了调整,并根据公司 2015 年度现金分红实施
情况对本次非公开发行底价进行了调整。
    基于近期国内证券市场的变化情况及公司实际情况,公司董事会经慎重考
虑,根据股东大会授权,于 2016 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议,
审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公
开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施、相关主体承诺(第二次修订稿)的议案》,现将本次非公
开发行股票预案(第二次修订稿)修订情况简要说明如下:
  预案章节        本次修订前预案内容                  本次修订内容
                                         修订本次非公开发行的审批情况
                                         修订本次非公开发行股票数量上限
重大事项提示    重大事项提示
                                         修订本次非公开发行募集资金总额上限
                                         修订本次非公开发行募集资金用途
第一节 本次非   三、本次非公开发行方案   修订本次非公开发行股票数量上限
  预案章节        本次修订前预案内容                  本次修订内容
公开发行股票    概要                     修订本次非公开发行募集资金总额上限
方案概要
                                         修订本次非公开发行募集资金用途
                                         修订本次非公开发行后控股股东的持股数
                五、本次发行是否导致公
                                         量、控股股东和实际控制
                司控制权发生变化
                                         人的持股比例
                六、本次发行方案已取得
                有关主管部门批准情况以   修订本次非公开发行的审批情况
                及尚需呈报批准程序
                一、本次发行募集资金使   修订本次非公开发行股票数量上限和募集资
                用计划                   金总额上限、募集资金用途
                                         修订本次非公开发行募投项目基本情况及进
                                         展
第二节 董事会   二、本次募集资金投资16
                                         修订本次非公开发行募投项目中标及合同签
关于本次募集    万吨钢结构工程项目具体
                                         订情况
资金运用的可    情况
                                         修订本次非公开发行募投项目投资估算与经
行性分析
                                         济评价
                三、本次募集资金投资对
                公司经营管理、财务状况   修订本次非公开发行对公司财务状况的影响
                等的影响
第三节 董事会   五、本次发行对公司负债
                                         修订本次非公开发行对公司负债情况的影响
关于本次发行    情况的影响
对公司影响的    六、本次发行相关风险说   修订本次非公开发行公司相关风险中财务风
讨论与分析      明                       险
第五节 本次发                            修订本次非公开发行对公司每股收益影响分
行摊薄即期回    一、本次发行对公司每股   析的假设条件
报及填补回报    收益的影响               修订本次非公开发行对公司每股收益的影响
措施                                     分析
    特此公告。
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                                                                 董事会
                                                          2016 年 8 月 30 日

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