东南网架:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002135           证券简称:东南网架            公告编号:2021-070



                     浙江东南网架股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议
通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出,于 2021 年 9 月 27
日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参
加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持,公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
子公司划转资产的议案》。
    基于优化整体产业结构战略需要,从经营发展的实际情况出发,公司拟划转
资金人民币 16,000.00 万元至子公司东南新材料(杭州)有限公司。具体内容详
见 2021 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向子公司划转资
产的公告》(公告编号:2021-071)。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司
           董事会
     2021 年 9 月 28 日

关闭窗口